Emiratos Árabes Unidos, hogar del centro financiero de Dubai, han sido eliminado de la lista de países en riesgo de flujos de dinero ilícitos de un organismo de control global, una victoria para la nación que podría reforzar su posición internacional.
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), un organismo que agrupa a países desde Estados Unidos hasta China para combatir los delitos financieros, eliminó este viernes a EAU de su "lista gris" de alrededor de dos docenas de naciones consideradas de riesgo.
El país del Golfo, un imán para millonarios, banqueros y fondos de cobertura, fue sometido a un escrutinio más detenido en 2022, cuando el GAFI destacó el riesgo de lavado de dinero y financiación del terrorismo que involucra a bancos, metales y piedras preciosas, así como propiedades.
La exclusión de la lista es un avance para el que alguna vez fue un centro regional de comercio de perlas y pescado y que ahora es una de las naciones más ricas del mundo después del descubrimiento de petróleo en Abu Dhabi a fines de la década de 1950.
EAU consideraba salir de la lista una prioridad y reforzó sus esfuerzos contra el lavado de dinero en una campaña encabezada por el ministro de Asuntos Exteriores, el jeque Abdullah bin Zayed, hermano del presidente del país.
El director del grupo de expertos Re/think en EAU, John Kartonchik, sostuvo que la medida podría aumentar la confianza en el país y atraer más dinero del extranjero. "Los inversores... pueden sentirse más seguros", dijo.
Los bancos también podrían reducir el coste al tratar con clientes ricos en el país, dijo un banquero de alto nivel, que pidió no ser identificado.
A pesar de estar en la lista gris, EAU siguió atrayendo a los ricos del mundo y es un destino cada vez más popular para las empresas de criptomonedas y los rusos tras la guerra con Ucrania.
El mercado inmobiliario de lujo de Dubai sólo quedó por detrás de Nueva York, Los Ángeles y Londres en 2022, según el consultor inmobiliario Knight Frank, mientras que el año pasado EAU superó a Bélgica para convertirse en el centro mundial del comercio de diamantes en bruto.
El director de cumplimiento y pagos contra delitos financieros de LexisNexis Risk Solutions, Jonny Bell, declaró que EAU probablemente continuaría fortaleciendo sus medidas contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
Existe una competencia cada vez mayor entre los estados del Golfo para desarrollar sectores no petroleros como los servicios financieros, el comercio, la logística y el turismo. Atraer dinero del exterior es una parte central de ese esfuerzo.
Las medidas tomadas por EAU incluyeron aumentar las investigaciones y los procesamientos financieros, impulsar la cooperación internacional y alinear la regulación de activos virtuales con los estándares internacionales.
