Las operaciones de lucha contra el terrorismo y el lavado de dinero se intensificarán en Emiratos Árabes Unidos con nuevos acuerdos de extradición planeados con varios países y varias operaciones de entrenamiento transfronterizo.
Los detalles de un compromiso para luchar contra los sindicatos del crimen internacional se revelaron en Al Manara, un boletín del Gobierno contra el crimen financiero del Ministerio de Justicia.
Más de 145 fugitivos internacionales fueron llevados ante la justicia en Emiratos en 2021, en gran parte gracias a la cooperación entre los gobiernos nacionales, las agencias contra el crimen y la Interpol.
El número total de solicitudes de extradición establecidas por los EAU aumentó en casi un 380 % entre 2019 y 2021, lo que marca una nueva era de cooperación internacional contra los delitos financieros.
“El Ministerio ha logrado avances significativos en asociación con sus homólogos judiciales, incluida la reciente conclusión de acuerdos de extradición con los Países Bajos y Bélgica”, dijo el ministro de Justicia, Abdullah Al Nuaimi.
“Dado que las técnicas de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo continúan evolucionando, estamos mejorando constantemente nuestro enfoque", agregó.
Las detenciones de alto perfil incluyeron a Raffaele Imperiale, de 46 años, presuntamente una figura destacada en el temido sindicato del crimen organizado Camorra en Nápoles y buscado por numerosos delitos como la venta de dos pinturas de Van Gogh robadas.
Además, fue detenido en EAU Leon Cullen, uno de los criminales más buscados de Gran Bretaña, extraditado al Reino Unido en febrero de 2021 después de dos años prófugo en Dubai. Cullen, de 33 años, fue extraditado al Reino Unido en una operación conjunta con la policía de Emiratos Árabes Unidos, la Agencia Nacional contra el Crimen de Gran Bretaña y la Interpol. Fue condenado a 22 años y medio por su papel al frente de una banda criminal encargada del suministro de drogas y armas de fuego.
Según el informe judicial, EAU se centra en aprender de sus homólogos internacionales, como Estados Unidos y la Unión Europea y establecieron una asociación con el Centro Nacional de Delitos Económicos del Reino Unido. La operación conjunta llevará a cabo un ejercicio diseñado para combatir el contrabando de volúmenes significativos de dinero en efectivo y oro desde los aeropuertos del Reino Unido.
EAU ha puesto en marcha una unidad móvil inteligente de inspección de pasajeros en los cruces fronterizos terrestres y marítimos y en los aeropuertos para detectar el contrabando. La unidad cuenta con seis dispositivos de inspección avanzados: escáneres corporales, escáneres de equipaje, escáneres de drogas y explosivos, detectores de radiación, detectores de metales y detectores de documentos falsos.
La tecnología está conduciendo a mejores tasas de detección de operaciones de contrabando de divisas, metales preciosos y piedras.
Desde julio de 2019, la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera recibió casi 6.000 solicitudes de información de los organismos encargados de hacer cumplir la ley, mientras que el uso de la inteligencia financiera ha aumentado en un 500 %.
En 2021, las fuerzas del orden de EAU se unieron para detener a una banda responsable de falsificar documentación relacionada con el contrabando de sustancias prohibidas. Condujo al arresto de los sospechosos involucrados y la confiscación de más de 25 millones de dirhams en bienes ilícitos.
El trabajo conjunto entre las autoridades emiratíes y una importante empresa de tecnología mundial también cerró una operación de falsificación a gran escala y confiscó más de 207.000 artículos ilícitos.
