El Banco Central de Emiratos Árabes Unidos (CBUAE) anunció este lunes que revocó la licencia de la compañía de cambio Al Rasheed por “falta regulatoria grave”.
El regulador señaló que también eliminó el nombre de la casa de cambio del Registro después de realizar un examen de las operaciones de la empresa en busca de malas prácticas.
Esta es la segunda empresa cuya licencia ha sido cancelada este mes. Otra empresa financiera fue multada con 1,8 millones de dirhams por no cumplir las normas.
La decisión de revocar la licencia de Al Rasheed se tomó de conformidad con el artículo 137 del Decreto Ley Federal No. (14) de 2018 sobre el Banco Central y la Organización de Instituciones y Actividades Financieras.
“Se descubrió que la casa de cambio suprimió deliberadamente la rotación de remesas, no cumplió con sus requisitos de liquidez, proporcionó información incorrecta al Banco Central, incurrió en una grave mala práctica contra el lavado de dinero y transfirió su licencia sin obtener una carta de no objeción del CBUAE”, detalló el regulador.
La entidad tenía un marco de cumplimiento débil y no había seguido con sus obligaciones regulatorias. El tiempo establecido para presentar una apelación venció y no se presentó un recurso, concluyó el Banco Central.
