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¿Cómo podemos obtener información en Emiratos Árabes ante la compra de una empresa o negocio?

En el proceso de investigación legal es importante el análisis del cliente, el análisis de la información pública y la obtención de datos directamente del vendedor

María Rubert / Dubai
| 26 de Julio de 2017

La 'due diligence' o diligencias legales suficientes y necesarias se conoce como el proceso por el cual el comprador o inversor en una compañía, o bien negocio, investiga los antecedentes del mismo a fin de conocer el valor o los aspectos sobre los que requiere mayor información a fin de conocer dicho valor. En la adquisición de un negocio, los documentos contables y legales vienen a recoger las conclusiones de dicho proceso de 'due diligence'. Este proceso se apoya en los compromisos y obligaciones de las partes establecidas en el contrato de compra-venta.

La abogada María Rubert.

A fin de desarrollar un proceso de investigación legal en Emiratos Árabes Unidos (EAU), se pueden desarrollar los siguientes pasos:

- Análisis del cliente.

- Análisis de la información pública (si bien en EAU, la misma puede llegar a ser sustancialmente inferior a otras jurisdicciones).

- Obtención de información directamente por parte del vendedor.

1. Análisis del cliente.

Con relación a la compañía, el análisis del cliente requiere un proceso de averiguación sobre el estado de la misma a través de los documentos corporativos, verificando si la misma esta activa, así como la identidad de sus directivos y accionistas.

Para llevar a cabo esta tarea existen 'softwares' disponibles en el mercado que ayudan a la determinación del riesgo asociado al activo a adquirir, tales como el 'Thomson Reuters World Check and Dow Jones Risk Reports'.

El Artículo 9 del 'Securities and Commodities Authority' (SCA), 'Disclosure and Transparency Regulations', establece que una compañía registrada en el 'Dubai Financial Market' y el 'Abu Dhabi Securities Exchange', está sujeta a un número de obligaciones de reporte y divulgación, lo cual determina la información disponible públicamente.

Junto con la información anterior, será relevante el análisis de la siguiente:

- Cuentas anuales auditadas antes del periodo de 90 días desde la finalización del año fiscal.

- Cuentas anuales de medio año inmediatamente anterior a la compra, las cuales deben ser revisadas por los auditores 45 días tras la finalización de dicho periodo.

- Desarrollos materiales que pudiesen afectar al precio de las acciones.

- Decisiones de la Junta de Accionistas.

- Detalles de adquisiciones o ventas de activos.

- Transacciones de acciones realizadas por la Junta o el Consejo de Administración.

- Cambios en la Junta o en el Consejo.

- Documentos mandados a los accionistas.

- Modificaciones en los documentos corporativos.

2. Información publica.

Base de datos del 'Department of Economic Development' (DED).

Si una compañía está establecida en EAU en sentido estricto (y no en una de las múltiples zonas francas), es posible obtener alguna de su información básica a través de la página web del DED del emirato correspondiente. DED proporciona información tal como el número de licencia de la compañía, el estado de la misma (activa o inactiva), la fecha de expiración, tipo de licencia, la actividad contenida en la misma y los datos de contacto.

Dubai Chamber of Commerce.

La 'Dubai Chamber of Commerce and Industry' (DCCI) proporciona informes con información sobre las empresas registradas en ella, a los cuales tienen acceso terceras partes que lo requieran mediante el pago de una tasa.

Los informes pueden llegar a  contener la siguiente información:

- El rating del crédito de la compañía.

- El límite de crédito recomendado;

- Detalles de registro.

- Actividad.

- Localización.

- Filiales.

- Número de trabajadores.

- Accionistas.

- Directores/Ejecutivos.

- Banco.

- Auditores.

- Historial de pagos.

- Términos de compra.

- Historial de clientes.

- Información relativa a la importación/exportación.

- Asuntos legales.

- Investigaciones y sus conclusiones.

- Estadísticas del mercado.

Información adicional se puede encontrar en la página web de la DCCI.

Propiedad intelectual.

Una búsqueda básica sobre las marcas registradas en EAU se puede realizar ante el Ministerio de Economía mediante el pago de una tasa.

3. Información con Cooperación del Vendedor.

Al Etihad Credit Bureau (AECB).

AECB es una compañía del Gobierno Federal que opera un sistema de reporte crediticio en EAU. Esta empresa se dedica a la recogida de información de los bancos en EAU, instituciones financieras e individuos, y prepara informes crediticios, los cuales especifican los niveles de deuda y solvencia financiera de personas físicas y jurídicas en EAU. La obtención de estos informes, requiere el consentimiento y cooperación de dichas personas.

Propiedad inmobiliaria.

El Registro de la Propiedad mantenido por cada emirato de EAU no es accesible públicamente. De este modo, solo se puede solicitar información por las partes interesadas, autoridades judiciales, expertos nombrados por ellas u otras autoridades competentes.

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**La presente opinión no constituye asesoramiento legal. Es una orientación de aplicación general. Para más información maria@rubertpartners.com  o +971 50 35 14036.

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