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Advertencia: No envíe remesas a través de estas casas de cambio en Emiratos Árabes Unidos

Varias empresas en el país pagan salarios a sus obreros también a través de estas compañías

Redacción
| 11 de Junio de 2018

El Banco Central de  Emiratos Árabes Unidos rebajó este lunes la licencia de algunas casas de cambio y pidió a los residentes que no envíen remesas a través de esas empresas por infringir las regulaciones. Las siete compañías que fueron degradadas son Taher Exchange Est., Al Hadha Exchange, Al Hemriya Exchange, Dubai Express Exchange, Sanaa Exchange, Cosmos Exchange y Bin Bakheet Exchange Est.

"Las casas de cambio citadas anteriormente tienen prohibido realizar actividades relacionadas con las remesas o el pago de los salarios. Esta decisión se produce después de que estas casas de cambio no regularizaran su estado durante el período de gracia otorgado por el Banco Central", señaló la entidad en un comunicado. 

Las casas de cambio también habían violado las regulaciones contra el lavado de dinero, añadió.

El Banco Central alertó a los residentes de que estas empresas solo pueden negociar la venta y compra de monedas extranjeras y cheques de viajero únicamente.

Con el Eid Al Fitr cerca en Emiratos Árabes Unidos, la salida de remesas aumentará sustancialmente en los próximos días y los expatriados enviarán fondos a sus países. En 2017, las remesas de expatriados ascendieron a 164.300 millones de dirhams en comparación con con los 160.800 millones del año anterior, un aumento del 2,2 por ciento.

Además, varias compañías en el país pagan salarios a sus obreros también a través de casas de cambio.

El Grupo de Cambio y Remesas (Ferg), un consorcio de empresas dedicadas a la industria de divisas y remesas, publicó una actualización del manual contra el lavado de dinero en enero de este año con el objetivo de mantener las casas de cambio en Emiratos Árabes Unidos libres de lavado de dinero y otros delitos financieros.

Según Ferg, el año pasado hubo una disminución del 90% en los delitos cometidos en bancos y casas de cambio en comparación con 2016, debido a las sesiones de sensibilización e iniciativas de seguridad tomadas por las diferentes autoridades.

El grupo explicó en un comunicado que siempre hizo hincapié en la importancia de la cooperación entre las autoridades y los empleados de las casas de cambio para crear un entorno más seguro. También organizó un taller de capacitación con la Policía de Dubai para los empleados de más de 75 casas de cambio para evitar el engaño o la falsificación.

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