jueves. 28.03.2024

El responsable de una trama de cambio de divisas de 50 millones de dirhams que prometió duplicar el dinero de los inversionistas ha sido arrestado, según han confirmado los investigadores de fraude.

Sydney Lemos, de 36 años, de Goa, en la India, era el director ejecutivo de Exential, una empresa de comercio de divisas en Dubai Media City. Los inversores perdieron millones de dirhams cuando Exential no pudo pagar después de prometer un 100 por ciento de retornos sobre una inversión de 25.000 dólares (91.800 dirhams). 

La empresa, que tenía oficinas en la Torre Arenco, fue cerrada por el Departamento de Desarrollo Económico en julio del año pasado.

Los expertos legales emitieron nuevas advertencias a los inversores potenciales después de que Lemos distribuyera un correo electrónico alentando nuevas inversiones en un "servicio de asesoramiento", negociando bajo la bandera de Exential.

"Como resultado de las denuncias presentadas en la comisaría de policía de Al Barsha, el jefe ejecutivo fue arrestado el miércoles 21 de diciembre", dijo un portavoz de Carlton Huxley, especialistas en investigación de fraude del Reino Unido que están trabajando con el abogado Abdul Rahman Naseeb Advocates para recuperar los fondos, según publica The National

"Estamos trabajando con varias autoridades dentro y fuera de Dubai, y mirando el presunto lavado de más de 50 millones de dirhams por un individuo", agregó.

"Hemos planteado la cuestión de cómo podría legalmente crear y ejecutar otro fondo de inversión cuando aparentemente nunca fue autorizado para hacer esto, está siendo investigado por comercio ilegal por el DED y tiene juicios contra él desde los tribunales civiles", detalló el portavoz del caso. "Ahora ha sido arrestado por acusaciones criminales", confirmó.

John Rynne, director de Carlton Huxley y ex oficial superior de la Policía Metropolitana de Londres, advirtió a la gente acerca de invertir en planes que conocen poco.

"Estamos trabajando con las autoridades de Australia y las Islas Vírgenes Británicas y comunicaremos nuestras conclusiones a Dubai CID", dijo.

El bufete de abogados internacional Giambrone y los abogados de Mohammed Al Dahbashi figuran entre los representantes de los inversionistas de Dubai.

"Nuestros abogados en el departamento de litigios de divisas están revisando la evidencia proporcionada por nuestros clientes -la mayoría de los cuales son tripulantes de cabina y personal de las aerolíneas en el Oriente Medio", dijo un portavoz de Giambrone.

"Giambrone continuará luchando vigorosamente por la protección de los clientes y para asegurar que los malhechores sean responsables". 

La policía de la estación de Al Barsha no ha confirmado la situación legal de Sidney Lemos.

Arrestado en Dubai el responsable de una supuesta estafa de 50 millones de dirhams
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