Un grupo internacional integrado por más de 30 consultores e inversores empresariales y 18 empresas han sido acusados de blanquear más de 20 millones de dirhams.
Entre los acusados remitidos al Tribunal de Faltas de Dubai hay veintiséis hombres y una mujer de nacionalidad británica, un emiratí, dos paquistaníes, una mujer bangladesí y una iraní.
Sólo 10 hombres, de edades comprendidas entre 28 y 53 años, están en el emirato para hacer frente a los cargos, y el resto de los acusados está en libertad. La mayoría de los acusados son consultores de negocios, inversionistas, socios y gerentes.
Los fiscales, según publica The National, dijeron que todos cometieron crímenes de blanqueo de dinero después de establecer una red internacional que se utilizó para coordinar y encubrir sus actividades ilegales dentro y fuera de los Emiratos Árabes Unidos.
Los fiscales dijeron que los acusados iniciaron 18 compañías en los Emiratos Árabes Unidos y varias otras en la UE y las usaron para comerciar acciones dentro de una red. Luego cobraron a los clientes cantidades adicionales por el impuesto al valor agregado, o IVA, cuando estaban embolsando el dinero porque las acciones permanecían dentro de la red.
El dinero obtenido fraudulentamente era transferido a la cuenta de una de sus compañías en Deutsche Bank, dijeron los fiscales. Más tarde, el dinero se distribuiría de acuerdo con las acciones previamente acordadas después de ser lavado a través de cuentas bancarias en todo el mundo, incluidos bancos de los Emiratos Árabes Unidos.
Este método se usó para oscurecer la fuente de los fondos y hacerlos parecer legítimos, según la acusación.
No está claro por qué el caso ha tardado seis años en llegar a los tribunales, ya que el informe de la policía se presentó en abril de 2010. El caso fue remitido a la corte el pasado 12 de enero y los acusados comparecieron ante el tribunal el 28 de febrero.
La próxima audiencia está programada para el 13 de abril.
