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Actualizar el "KYC" o el banco en Emiratos puede "congelar" las transacciones

Sms y comunicaciones están siendo enviadas por las entidades financieras del país para solicitar a los clientes que completen el requisito

Redacción
| 08 de Diciembre de 2015
  • Evite los cheques en la venta de su coche.
    Evite los cheques en la venta de su coche.

La entidades financieras están asesorando a los usarios a completar el requisito de "Conozca a su Cliente" (KYC).

En una circular interna, emitida por un banco local y publicada por Emirates 24/7, se explica que los cambios en el sistema de compensación de cheques (sistema de ICCS) se han puesto en marcha y según la regulación del Banco Central de EAU tanto a los individuos como a las empresas, se les requerirá de KYC para procesar una transacción.

Si no se actualizada, la transacción no será procesada y será rechazada por el Banco Central, anuncia la circular.

Una fuente bancaria confirmó que la regulación ha estado en vigor desde hace algún tiempo, pero los bancos están acelerando ahora el ritmo para adherirse al requisito.

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Un centro de Atención al Cliente de un banco local confirmó al periódico que todos sus clientes están siendo notificados del requerimiento KYC y aquellos que no lo actualicen podían encontrar sus cuentas congeladas hasta que se completen las formalidades.

"Vamos a enviar otro aviso al cliente para recordar la actualización. Hay un plazo de 90 días desde la fecha de la primera notificación para realizar estos trámites. Después del vencimiento, vamos a congelar la cuenta y se reactivará una vez se hayan completado las formalidades KYC ", agregó.

De hecho, una serie de sms y comunicaciones están siendo enviados por los bancos, solicitando a los clientes que completen el requisito de conocimiento del cliente. Sin embargo, no menciona ninguna fecha límite.

La circular bancaria a la que ha tenido acceso el diario, sitúa la fecha de finalización en enero de 2016, que no pudo ser confirmada. Sin embargo, un informe en el diario árabe Al Ittihad, menciona un plazo similar. 

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