Los expatriados de Emiratos Árabes Unidos han sido alertados sobre la implementación de una nueva política de transparencia global que busca combatir la evasión fiscal transfronteriza y poner fin al secreto bancario en materia tributaria.
Países de todo el mundo han estado buscando maneras de localizar y monitorear a los residentes delincuentes en el extranjero. Según los informes, la evasión de impuestos cuesta a Estados Unidos 100.000 millones de dólares al año.
Esto ha dado como resultado el lanzamiento de una norma común de información (CRS, por sus siglas en inglés), también conocida como la FATCA global, una ley de cumplimiento de impuestos de cuentas extranjeras en EEUU.
FATCA se dirige principalmente a los ciudadanos estadounidenses que residen en el extranjero. Por su parte, el CRS está encabezada por la Cooperación y Desarrollo Económico Exterior (OCDE, por sus siglas en inglés) e incluye a la Unión Europea y otros estados signatarios, como Emiratos Árabes Unidos, India, Reino Unido, Canadá, Líbano, Indonesia, Turquía y México, entre otros.
El CRS tiene como objetivo fomentar el intercambio de información entre los países con respecto a cuentas bancarias expatriadas o individuales, intereses, dividendos o ingresos obtenidos fuera de su país de origen.
Para hacer cumplir con la regulación global tributaria, las instituciones financieras en el país comenzarán a recolectar el próximo año la información fiscal necesaria de los clientes.
“Desde principios de enero de 2017, los gobiernos empezarán a exigir a todos los bancos y otras instituciones financieras que pidan información a los clientes con el fin de determinar dónde residen a efectos fiscales”, dijo el banco HSBC a sus clientes el pasado 8 de diciembre, según publicó el diario Gulf News.
“El banco está comprometido a proteger la integridad de los sistemas fiscales y a prevenir delitos financieros de todo tipo. Por lo tanto, desde principio de 2017 en adelante, nos pondremos en contacto con algunos de nuestros clientes para recopilar información relacionada con su estados fiscal”.
El impacto de la nueva regulación dependerá del tipo de cuentas que tengan los expatriados o donde vivan u operen su negocio.
Aún no está confirmado qué tipo de información el banco necesitará por parte de sus clientes pero, lo más probable, es que incluya número de identificación de contribuyente o números de seguro social y nacional.
HSBC dijo que incluso si los clientes ya han proporcionado información bajo la FATCA de los Estados Unidos, los titulares de cuentas pueden todavía necesitar proporcionar información adicional para el CRS ya que las dos regulaciones son diferentes.
Países que participan actualmente en CRS:
Argentina, Bélgica, Bermudas, Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, Francia, Grecia, Guernsey, India, Irlanda, Isla de Man, Italia, Jersey, Luxemburgo, Malta, México, Países Bajos, Polonia, Corea del Sur, España, Suecia, Reino Unido.
Países que participan en el CRS a partir del 1 de enero de 2017:
Australia, Bahamas, Bahrein, Brasil, Brunei, Darussalam, Canadá, Chile, China, Islas Cook, Hong Kong, Indonesia, Israel, Japón, Kuwait, Líbano, Mauricio, Mauricio, Mónaco, Nueva Zelanda, Rusia, Arabia Saudita, Singapur, Suiza, Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Uruguay.
Países que actualmente no están comprometidos a participar en el CRS:
Sri Lanka, Taiwán, Filipinas, Tailandia, Argelia, Armenia, Bangladesh, Egipto, Maldivas, Omán, Palestina, República Turca de Chipre Septentrional, Estados Unidos, Vietnam.
