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Campaña policial en EAU para combatir la transferencia ilegal de dinero

La medida se produce luego del reciente arresto de cinco gerentes asiáticos de tiendas móviles

Redacción
| 19 de Septiembre de 2019
  • Una imagen del emirato de Sharjah. (EL CORREO)
    Una imagen del emirato de Sharjah. (EL CORREO)

La Policía de Sharjah ha lanzado una ofensiva contra las tiendas del emirato involucradas en la transferencia de dinero sin licencia. También han advertido a los dueños de estos establecimientos por usar sus instalaciones para administrar negocios ilegales. 

La medida se produce luego del reciente arresto de cinco gerentes asiáticos de tiendas móviles que presuntamente transfirieron fondos a países como India, Pakistán, Bangladesh, Etiopía y Sudán sin obtener una licencia para llevar a cabo las transacciones. Los delincuentes fueron detenidos con las manos en la masa durante una operación encubierta por agentes del CID. 

La policía declaró que recibieron un aviso sobre los gerentes de ciertas tiendas que primero recibían el efectivo de personas que querían transferir dinero a sus hogares y luego llamaban a alguien que les proporcionaba los fondos a la familia.

Esto se considera ilegal ya que el dinero transferido no pasa por los bancos centrales y afectaría la economía del país, agregó la policía. Señaló también que afecta a las compañías de intercambio y transferencia de dinero que operan legalmente en el emirato. 

Asimismo, los agentes sostuvieron que ahora apuntan su vigilancia a tiendas móviles, tiendas de ropa y textiles y a todos los que manejan pequeños negocios. Habrá tolerancia cero contra aquellos que manipulen la economía y la seguridad en el país. 

Un oficial de policía hizo un llamamiento al público para que utilice las compañías y bancos de transferencia de dinero acreditados para transferir fondos a su familia en su país. 

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