Emiratos Árabes Unidos se encuentra ampliando sus esfuerzos nacionales para contrarrestar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
El país pretende hacer frente a la situación registrando información sobre el beneficiario final en una base de datos unificada que servirá como referencia para partes interesadas que incluyen agencias de seguridad, policía y otros organismos encargados de hacer cumplir la ley e investigar delitos financieros.
La base de datos también tiene como objetivo fortalecer la cooperación internacional y facilitar las solicitudes de intercambio de información por parte de otros países para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
El beneficiario final es la persona que posee o controla una empresa directa o indirectamente al poseer más del 25 por ciento de los derechos de propiedad de la empresa y el 25 por ciento o más del poder de voto de la empresa mientras mantiene la capacidad de reclutar o despedir a la mayoría de los miembros del consejo de administración.
Según la Decisión del Gabinete No. 58 de 2020, la falta de registro de datos sobre los beneficiarios reales conlleva sanciones de acuerdo con los estándares internacionales. La información requerida incluye el nombre, el sexo, la información del pasaporte, la nacionalidad, el correo electrónico y la dirección de residencia del beneficiario real en cuestión.
Hamid Al Zaabi, director general de la Oficina Ejecutiva para Combatir el Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo, dijo que "el registro de datos sobre beneficiarios reales pretende fortalecer el sistema de Emiratos contra los delitos financieros en consonancia con las mejores prácticas internacionales”.
Asimismo señaló que “garantizar el cumplimiento del sistema regulatorio del país aumentará la transparencia y evitará que ocurran abusos, lo que a su vez promoverá el papel de liderazgo de EAU en los esfuerzos regionales e internacionales para contrarrestar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo dondequiera que ocurra".
El registro de datos de beneficiarios reales forma parte del compromiso de EAU de combatir los delitos financieros como una prioridad de su liderazgo.
En febrero de 2021, el Gabinete de Emiratos Árabes Unidos aprobó el establecimiento de la Oficina Ejecutiva para Combatir el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo para supervisar la implementación de la Estrategia Nacional ALD / CFT y el Plan de Acción Nacional de los Emiratos Árabes Unidos, el programa de reformas diseñado para fortalecer la política anti-financiera del sistema delictivo.
Al Zaabi fue nombrado oficialmente director general de la Oficina Ejecutiva, que depende directamente del Comité Superior que Supervisa la Estrategia Nacional ALD / CFT de los EAU, presidido por el jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, ministro de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional.
