La Oficina Ejecutiva para Combatir el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo en Emiratos Árabes Unidos ha anunciado la adopción de un conjunto de herramientas técnicas para abordar los delitos financieros. Estas herramientas reciben, recopilan y examinan datos y luego los distribuyen a las autoridades pertinentes para que tomen las medidas necesarias.
Entre las herramientas se encuentra 'goAML' para enviar y analizar informes bancarios sospechosos para que las autoridades emprendan acciones legales; la plataforma 'IEMS' para intercambiar mensajes entre la Unidad de Información Financiera, el sector privado y las entidades encargadas de hacer cumplir la ley en EAU; y el programa 'Fawri Tech' para facilitar la acción inmediata sobre cuestiones financieras relacionadas con la lucha contra la proliferación de armas de destrucción masiva.
Según informa la agencia estatal de noticias de Emiratos, WAM, las herramientas también incluyen la plataforma aduanera electrónica unificada para contribuir a largo plazo a facilitar el comercio, los viajes y los controles sobre el tráfico ilícito y las operaciones de contrabando en el país; y el programa 'Declare', que restringe el movimiento de efectivo, piedras y metales preciosos antes y después de su llegada al país de acuerdo con el movimiento de pasajeros a través de las fronteras aduaneras, incluyendo tierra, mar y aire.
Mediante la adopción de estos controles técnicos, la Oficina Ejecutiva, creada a finales de febrero, espera fortalecer los esfuerzos de EAU para frenar los flujos ilícitos de fondos, promover la recuperación de activos y combatir todas las formas de delitos financieros transnacionales.
La Oficina Ejecutiva, en cooperación con las autoridades reguladoras de los EAU, fortalecerá la coordinación nacional al compartir información con las partes interesadas locales para contrarrestar el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas.
El Comité Nacional ha adoptado procedimientos y medidas a propuesta de la Oficina Ejecutiva para Combatir el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, al tiempo que exige a las instituciones financieras, empresas y profesiones no financieras que adopten estas medidas, particularmente en los países de alto riesgo.
