viernes. 29.03.2024

Emiratos Árabes Unidos se ha convertido en el primer país del Golfo en lanzar una nueva plataforma de control para frenar los delitos organizados desarrollada por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

La Unidad de Inteligencia Financiera de Emiratos Árabes Unidos (UIF) lanzó la nueva plataforma contra el lavado de dinero 'goAML', abierta desde mayo, según han anunciado este domingo en Abu Dhabi funcionarios del Banco Central de Emiratos Árabes Unidos (CBUAE).

Todas las entidades financieras y Negocios o Profesiones No Financieras Designadas (DNFBPs, por sus siglas en inglés) tienen que registrarse en este sistema antes del 27 de junio, según dijeron en una conferencia de prensa convocada en la sede de CBUAE.

Más de 900 entidades, incluidos bancos, compañías de seguros y centros de cambio de moneda, deben registrarse en la plataforma y el 50 por ciento de ellas ya se han registrado.

La plataforma ayudará a la UIF a prevenir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y otras actividades financieras ilícitas, según dijeron desde el Banco Central.

La UIF, el depósito central de inteligencia financiera en Emiratos Árabes Unidos, utilizará la plataforma para recopilar y analizar la información presentada  por las entidades informantes, que se analizará y se difundirá a las autoridades policiales.

Emiratos implanta una plataforma contra el blanqueo de dinero
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