El Ministerio de Economía (MoE) de Emiratos Árabes Unidos ha enumerado las empresas que deben registrarse en los sistemas contra el lavado de dinero antes del 31 de marzo. Estas compañías son las de agentes inmobiliarios, comerciantes de oro, auditores y proveedores de servicios para empresas.
Denominadas como empresas y profesiones no financieras designadas (APNFD), se les ha pedido que se registren en la Unidad de Inteligencia Financiera (goAML) y en el sistema del Comité de Productos Básicos Sujetos a Control de Importaciones y Exportaciones (Sistema de Notificación Automática de Listas de Sanciones).
Dichos negocios recibieron un período de gracia extendido hasta el 31 de marzo para registrarse, a fin de evitar sanciones, que incluyen la cancelación y el cierre de la licencia. Esta es una de las varias medidas adoptadas por el Gobierno para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo en Emiratos Árabes Unidos.
El MoE también subrayó la importancia de adoptar medidas para contrarrestar el lavado de dinero. De no hacerlo, se imponen multas que oscilan entre 50.000 y un millón de dirhams, que pueden duplicarse hasta 5 millones de dirhams.
El Ministerio explicó que una amplia gama de negocios y actividades no financieras están "más expuestas a los riesgos de lavado de dinero". Estos se han dividido en cuatro categorías principales.
- Corredores y agentes inmobiliarios: Cuando inicien operaciones en interés de sus clientes para la compra y venta de inmuebles.
- Comerciantes de metales preciosos y piedras preciosas: cuando realizan cualquier transacción en efectivo o varias transacciones aparentemente relacionadas con un valor de 55.000 dirhams o más.
- Auditores y contadores independientes: cuando preparan, realizan o ejecutan operaciones financieras en beneficio de sus clientes, relacionadas con las siguientes actividades:
Compraventa de inmuebles.
Gestionar el dinero que posee el cliente.
Manejo de cuentas financieras, de ahorro o acciones.
Contribuir a la constitución, explotación o gestión de empresas.
Constitución, explotación o gestión de empresas o acuerdos legales.
Compraventa de entidades comerciales.
- Prestadores de servicios corporativos y fondos fiduciarios: Cuando emprendan o ejecuten una operación en beneficio de sus clientes o en su nombre en relación con las siguientes actividades:
Trabajar como agente en la constitución de empresas.
Trabajar o preparar a otra persona para trabajar como director o secretario de la empresa, o como socio de la empresa.
Proporcionar un domicilio social, dirección comercial, lugar de residencia, dirección para correspondencia, dirección administrativa de una persona jurídica o arreglo legal.
Actuar como fideicomisario de un fondo fiduciario directo o realizar una función similar para otra forma de arreglo legal.
Trabajar o preparar a otra persona para que actúe como accionista de otra persona.
