Publicidad

Usted está aquí

España sospecha que los Pujol desviaron fondos a Dubai

La Policía hace referencia a la hipótesis de que llevaron a cabo las operaciones ilicitas a través de inversiones en diversos países

Redacción
| 21 de Agosto de 2019
  • Pujol y su esposa.
    Pujol y su esposa.

La Brigada de Delincuencia Económica y Fiscal de España (UDEF) sospecha que el expresidente de la Generalitat Jordi Pujol y su familia hayan podido ocultar parte de los 290 millones de euros que se cree llegaron a acumular en Dubai.

En ese informe, la Policía hace referencia a la hipótesis del desvío de fondos a través de inversiones en diversos países, entre los que se cree puede también figurar Dubai.

También cita el informe, en el marco de una pretendida colaboración con la familia Pujol para la ocultación de fondos, "las actividades profesionales" de Andreu Garrigó y "los contactos que le facilitó con lo que parece un experto en derivar capitales e inversiones a Dubai".

El empresario mexicano Domínguez Cereceres, socio del primogénito de los Pujol, fue puesto en libertad en julio de 2018 después de que el juez De la Mata ordenara su detención por supuestamente blanquear fondos de la familia Pujol mientras se instruía ya la causa sobre la procedencia de su fortuna.

Se le detuvo ante la sospecha de que hubiera confeccionado contratos de préstamo ficticios por un valor de 28,5 millones de euros con el objeto de ocultar la fortuna familiar de los Pujol y mantenerla fuera del alcance de la Justicia.

La UDEF cree además que en las inversiones hoteleras de Pujol Ferrusola "estaría sin duda presente el mexicano" y recuerda que durante la estancia en prisión del primogénito del expresidente catalán, este le manifestó a un preso colombiano con el que compartió centro penitenciario "que tenía capitales invertidos en hoteles en diversas jurisdicciones, entre ellas en España".

De la investigación, deduce que Domínguez es el gestor de facto de su parte de su patrimonio en el exterior y que JPF "necesita la aquiescencia de éste para mover el dinero".

Con respecto a Garrigó el informe alude a su adscripción a la agrupación local de CDC en Montonés del Vallés siendo a la par representante de una compañía dedicada a la inversión financiera internacional, Clarfield International.

La UDEF, que vuelve a calificar en este informe el funcionamiento del clan Pujol de organización criminal, asegura que la "vocación de permanencia en el negocio ilegal" por parte de los investigados no puede ser más clara y destaca los 23 años de permanencia en el cargo del expresidente catalán y la proyección política que le dio a su hijo Oriol Pujol, condenado por el caso de las ITV.

"A juicio de esta Instrucción Policial, las conductas que van a ser expuestas delimitan claramente que desde antaño, la familia Pujol Ferrusola habría aprovechado su posición privilegiada de ascendencia en la vida politica/social/económica catalana, en pro de acumular un patrimonio desmedido por sus miembros, directamente relacionado con percepciones económicas fruto de conductas corruptas", dice el informe.

Desde el caso Banca Catalana, de "forma sistemática se han venido observando conductas conexas con la corrupción que si bien han venido cambiando en su desarrollo táctico y operativo, todas ellas han tenido contenido patrimonial, esencial para el posterior blanqueo de capitales", concluyen los investigadores.

Aparece newsletter: 
Noticia secundaria con imagen
#comentarios

Añadir nuevo comentario

En esta sección

El valor de los lingotes ha mejorado en los últimos meses, según el banco Apex

29/02/2020 - 10:16

Las pérdidas incluso podrían más que duplicarse, aseguró una experta

28/02/2020 - 10:36

De la cifra de más ricos solamente siete son ciudadanos emiratíes

28/02/2020 - 09:34

Las administraciones públicas y privadas españolas se podrán alojar en los establecimientos de la cadena en EAU

27/02/2020 - 18:21

El Ministerio de Energía comenzó la liberalización del coste del combustible en agosto de 2015

27/02/2020 - 13:23

La excelente noticia precede al Encuentro Empresarial España-EAU que tendrá lugar en Abu Dhabi y Dubai del 9 al 11 de marzo organizado por el ICEX

27/02/2020 - 08:05

Emaar Properties dominó las ventas de viviendas construidas durante 2019 en el emirato

26/02/2020 - 17:55

La embajadora Méndez Escobar ha expresado su interés por organizar lo más pronto posible un plan turístico en su país a emiratíes

26/02/2020 - 16:34

En portada

La institución está trabajando actualmente en la intensificación de las campañas de sensibilización para educar al público sobre estos fenómenos ilegales y los nuevos métodos de fraude

29/02/2020 - 12:03

El anuncio fue hecho por el Departamento de Salud del emirato tras recibir el resultado de exámenes a pacientes

29/02/2020 - 09:34

El establecimiento prepara para marzo una gran celebración con motivo de su 19 aniversario

29/02/2020 - 09:28

Las manifestaciones se desencadenaron por la realización de un concierto

29/02/2020 - 09:03