Unos cientos de casos de estafas criptográficas en Dubai han resultado con una pérdida de 80 millones de dirhams solo en el primer semestre de 2021 y los casos se han transferido a los tribunales, informó Tarek Mohammed, jefe de la Sección de Delitos de Activos Digitales en el Cuartel General de la Policía de Dubai. Señaló que estas estafas cubren diferentes tipos de aspectos delictivos, como esquemas Ponzi y representación falsa.
Mientras hablaba en una sesión virtual sobre "Errores que se deben evitar al invertir en activos criptográficos", afirmó que la Policía de Dubai no es reactiva sino proactiva debido al aumento del delito en torno a asuntos de criptografía.
La Policía de Dubai utiliza actualmente las leyes contra el blanqueo de dinero emitidas en 2018 para hacer frente a este tipo de estafas de activos virtuales. Además, se ha implementado un conjunto de directrices del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para abordar estos problemas, agregó.
Mohammed adelantó que muy pronto entrarán algunas leyes, que establecerán pautas claras sobre este sector. Detalló que las zonas francas independientes, como Abu Dhabi Global Markets y DMCC, etc., han elaborado ciertas guías preliminares que permiten las regulaciones para que operen ciertas empresas. Pero las compañías fuera de esas zonas francas no están reguladas para realizar estos negocios de activos virtuales. “Lamentablemente, muchas empresas obtienen una licencia como proveedor de servicios de pago o como corredor comercial desde una perspectiva legal. Pero eso no les permite comerciar con criptomonedas ... Desafortunadamente, hemos visto casos en los que las personas vieron que esta empresa tiene licencia. Pero al final no lo es", aseguró que muchas empresas o personas operan en el extranjero. Por lo tanto, se convierte en un desafío perseguir tales casos porque la empresa tiene licencia en el tercer país, fuera de la jurisdicción de EAU.
Mohammed recomendó encarecidamente a los inversores en Emiratos Árabes Unidos que actúen con la debida diligencia antes de tomar cualquier decisión. “No hay nada de malo en pedirles a las empresas y personas que les proporcionen una copia de la licencia comercial porque es información pública y no confidencial. También asegúrese de que la licencia no esté retocada porque ha habido algunos casos de documentos cambiados".
Advirtió que hay historias "maravillosas" de personas que se vuelven millonarias al invertir en criptomonedas. “Pero estas son historias. Es probable que invertir en Bitcoin le dé un buen rendimiento, pero existen otras alternativas y es probable que Bitcoin no sea su boleto para la jubilación".
Mohammed también alertó contra aquellas personas que soliciten transacciones entre pares porque eso podría violar las leyes contra el lavado de dinero de Emiratos. “Siempre hay personas poco fiables que brindan estos servicios, por favor manténgase alejado de ellos. Hemos tenido varios casos a diario en los que la gente dice encontramos a este tipo en Instagram y Facebook y puso sus fotos conduciendo un Rolls-Royce. No hay documentación en este tipo de transacciones y esto pone a las personas en riesgo".
Subrayó que las personas también prometen enviar dinero directamente a su cuenta bancaria, pero los destinatarios no tienen idea de la fuente de estos fondos. “El dinero que entra en su cuenta puede provenir de ingresos delictivos, por lo que indirectamente se está convirtiendo en cómplice del delito. Hemos visto muchos casos".
Además, aconsejó a las personas que invierten en criptomonedas que no pongan más dinero del que pueden permitirse perder. “No tome un préstamo bancario y venda su coche. Si su dinero está en criptomonedas, considérelo dinero divertido".
