Publicidad

Usted está aquí

Lucha mundial contra los delitos financieros, "máxima prioridad estratégica" para EAU

El país vigila bancos, casas de cambio y redes informales que hacen posible las remesas

Redacción
| 27 de Enero de 2021
  • Ministerio de Economía en Abu Dhabi. (Twitter)
    Ministerio de Economía en Abu Dhabi. (Twitter)

Emiratos Árabes Unidos ha redoblado su compromiso con los esfuerzos internacionales para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

Amna Fikri, directora del Departamento de Asuntos Económicos y Comerciales del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional, dijo a los funcionarios europeos esta semana que "la lucha contra los delitos financieros se ha elevado al nivel más alto de prioridad estratégica" para el Gobierno.

"El crimen organizado y la corrupción sistémica, dos fenómenos globales, no locales, impulsan el crimen financiero en el mundo. Reconocer sus señales puede ser un desafío", dijo. "Llamarlos y señalar su papel en la cadena del crimen financiero es fundamental para nosotros. Al trabajar juntos a nivel internacional, estamos en una mejor posición para identificar y realizar esfuerzos significativos a nivel local".

Señaló que EAU ha estado trabajando para mejorar su monitoreo de bancos, casas de cambio y redes informales que hacen posible las remesas. También garantiza que las autoridades tengan la capacidad de analizar y divulgar información sobre la propiedad de la empresa, incluso a sus contrapartes en el extranjero.

"También consideramos que poner cierta información a disposición del público es un paso importante para reducir los peligros del delito financiero", manifestó Fikri.

Publicidad

Los funcionarios de aduanas y las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley están llevando a cabo inspecciones tanto aleatorias como específicas en el comercio del oro y los metales preciosos.

Además, hay un enfoque particular para garantizar que los delincuentes no exploten los grandes volúmenes de actividad comercial de EAU con fines de lavado de dinero y evasión de sanciones, dijo.

"La cooperación mutua es esencial y sigue siendo clave para nuestro futuro éxito colectivo. El desafío y la escala del problema que tenemos por delante así lo exige", concluyó.

El año pasado, se aprobó una oficina dedicada dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional para tratar el lavado de dinero. El Ministerio de Economía estableció un departamento contra el lavado de dinero para supervisar el cumplimiento de las leyes locales. Además, se estableció en Abu Dhabi un tribunal exclusivo para abordar el blanqueo de capitales y la evasión fiscal. 

Aparece newsletter: 
Noticia secundaria con imagen
#comentarios

Añadir nuevo comentario

En esta sección

El último trimestre del año confirma la senda de recuperación iniciada por la compañía española

05/03/2021 - 20:38

La aerolínea pretende desempeñar un papel clave dentro de la industria a medida que el mundo vuelve a volar

05/03/2021 - 08:16

La encuesta fue realizada entre octubre y diciembre de 2020

05/03/2021 - 07:40

Rusia y Estados Unidos podrán aumentar su producción

05/03/2021 - 07:16

La alta joyería estará en exhibición en la tienda The Dubai Mall hasta el lunes 8 de marzo

04/03/2021 - 08:53

La pandemia ha recordado a los gobiernos lo importante que es tener un sistema de salud eficaz

03/03/2021 - 10:28

La empresa inmobiliaria ha entregado más de 72.100 unidades residenciales desde 2002

03/03/2021 - 08:10

La compra solo está disponible en el mostrador de facturación del aeropuerto

03/03/2021 - 07:13

En portada

El Santo Padre aclamó al Estado del Golfo como "la cuna de la civilización"

06/03/2021 - 09:47

La ministra de Asuntos Exteriores de España, Arancha González Laya, anima a los países de Oriente Medio a resolver sus diferencias y aplaude la normalización de relaciones con Israel y el acercamiento a Qatar

06/03/2021 - 09:44

Los rebeldes yemeníes, alineados con Irán, han intensificado los ataques transfronterizos con aviones no tripulados y misiles

06/03/2021 - 09:26

La tenista española buscará su primer título desde 2019 -cuando conquistó el torneo de Monterrey

06/03/2021 - 09:10