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Lucha mundial contra los delitos financieros, "máxima prioridad estratégica" para EAU

El país vigila bancos, casas de cambio y redes informales que hacen posible las remesas

Redacción
| 27 de Enero de 2021
  • Ministerio de Economía en Abu Dhabi. (Twitter)
    Ministerio de Economía en Abu Dhabi. (Twitter)

Emiratos Árabes Unidos ha redoblado su compromiso con los esfuerzos internacionales para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

Amna Fikri, directora del Departamento de Asuntos Económicos y Comerciales del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional, dijo a los funcionarios europeos esta semana que "la lucha contra los delitos financieros se ha elevado al nivel más alto de prioridad estratégica" para el Gobierno.

"El crimen organizado y la corrupción sistémica, dos fenómenos globales, no locales, impulsan el crimen financiero en el mundo. Reconocer sus señales puede ser un desafío", dijo. "Llamarlos y señalar su papel en la cadena del crimen financiero es fundamental para nosotros. Al trabajar juntos a nivel internacional, estamos en una mejor posición para identificar y realizar esfuerzos significativos a nivel local".

Señaló que EAU ha estado trabajando para mejorar su monitoreo de bancos, casas de cambio y redes informales que hacen posible las remesas. También garantiza que las autoridades tengan la capacidad de analizar y divulgar información sobre la propiedad de la empresa, incluso a sus contrapartes en el extranjero.

"También consideramos que poner cierta información a disposición del público es un paso importante para reducir los peligros del delito financiero", manifestó Fikri.

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Los funcionarios de aduanas y las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley están llevando a cabo inspecciones tanto aleatorias como específicas en el comercio del oro y los metales preciosos.

Además, hay un enfoque particular para garantizar que los delincuentes no exploten los grandes volúmenes de actividad comercial de EAU con fines de lavado de dinero y evasión de sanciones, dijo.

"La cooperación mutua es esencial y sigue siendo clave para nuestro futuro éxito colectivo. El desafío y la escala del problema que tenemos por delante así lo exige", concluyó.

El año pasado, se aprobó una oficina dedicada dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional para tratar el lavado de dinero. El Ministerio de Economía estableció un departamento contra el lavado de dinero para supervisar el cumplimiento de las leyes locales. Además, se estableció en Abu Dhabi un tribunal exclusivo para abordar el blanqueo de capitales y la evasión fiscal. 

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