Publicidad

Usted está aquí

Multados once bancos de EAU por infringir las normas contra el blanqueo de capitales

El Banco Central no reveló los nombres de las entidades incumplidoras

Redacción
| 31 de Enero de 2021
  • Entrada principal del Banco Central de Emiratos en Abu Dhabi.
    Entrada principal del Banco Central de Emiratos en Abu Dhabi.

El Banco Central de Emiratos Árabes Unidos ha impuesto sanciones financieras de más de 45,75 millones de dirhams a once bancos por violar las regulaciones contra el lavado de dinero (AML).

Las sanciones financieras fueron impuestas el 24 de enero de 2021, de conformidad con el artículo 14 del Decreto Ley No. (20) de 2018 sobre el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y de Organizaciones Ilegales (Ley ALD / CFT).

“Las sanciones financieras toman en cuenta las fallas de los bancos para lograr niveles apropiados de cumplimiento”, señaló el Banco Central.

El Banco Central no reveló los nombres de 11 bancos.

 

Publicidad

La semana pasada, el Banco de Baroda de la India detalló en un comunicado a la Bolsa Nacional de Valores, donde cotiza, que el Banco Central de EAU había impuesto 6,833 millones de dirhams en sanciones financieras por violar las regulaciones contra el lavado de dinero. El prestamista está en conversaciones con las partes interesadas relevantes y explora sus opciones, incluida la presentación de una apelación para que se levanten las sanciones financieras.

El Banco Central de EAU afirmó que apunta a mantener altos niveles de cumplimiento y advirtió que continuará imponiendo más sanciones administrativas y / o financieras, según la ley, en casos de incumplimiento.

Asimismo, el Banco Central emiratí señaló que a todos los bancos que operan en el país se les ha dado suficiente tiempo para remediar cualquier deficiencia y se les instruyó a mediados de 2019 para garantizar el cumplimiento para fines de ese año.

En ese momento, había alertado a los bancos que nuevas deficiencias con respecto al ALD darían lugar a sanciones.

 

Aparece newsletter: 
Noticia secundaria con imagen
#comentarios

Añadir nuevo comentario

En esta sección

Será la primera Exhibición Universal que se organiza en Oriente Medio

15/05/2021 - 15:17

La casa de cinco habitaciones viene con un ascensor privado

15/05/2021 - 10:03

El Banco Mundial ha pronosticado que los envíos monetarios aumentarán un 2,6% en 2021

13/05/2021 - 10:59

La aerolínea de Dubai desea que entre 30 y 40 A380 adicionales vuelvan al servicio este verano

13/05/2021 - 10:07

El buque, el primero que se dirige a territorio emiratí desde 2017, se encuentra ya muy cerca del puerto de Jebel Ali en Dubai

13/05/2021 - 08:32

Los datos son un testimonio rotundo de la rápida recuperación de la pandemia

12/05/2021 - 09:35

La empresa tiene 25.500 unidades actualmente en desarrollo en EAU

11/05/2021 - 19:09

El sitio web de IID ofrece consejos sobre dónde establecer una empresa

11/05/2021 - 18:25

En portada

El país ha realizado más de 46,8 millones de pruebas para detectar la enfermedad

15/05/2021 - 15:01

La jornada inaugural estuvo presidida por el embajador español en Emiratos Árabes

15/05/2021 - 14:48

El espectáculo se siguió por las redes sociales ya que las reuniones continúan prohibidas de acuerdo con las medidas de precaución

15/05/2021 - 10:37

Las medidas no se aplican en lugares como hospitales, prisiones o albergues para los sin hogar

15/05/2021 - 09:41