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Bufetes de abogados de EAU, multados por infringir las normas contra el blanqueo de capitales

Los letrados no tomaron las acciones correctivas necesarias

Redacción
| 08 de Noviembre de 2020
  • Un despacho en Dubai. (EL CORREO)
    Una foto de archivo de un despacho en Dubai. (EL CORREO)

Siete bufetes de abogados fueron multados con 100.000 dirhams por parte del Ministerio de Justicia de Emiratos Árabes Unidos por violar las regulaciones contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

Las empresas se encontraban entre las 200 a las que se les suspendieron las licencias el mes pasado por no nombrar a un oficial de cumplimiento, completar un cuestionario relacionado con las leyes de lavado de dinero o actualizar sus datos según lo solicitado.

En respuesta, 193 bufetes de abogados rectificaron sus deficiencias de cumplimiento, lo que llevó al Ministerio de Justicia a levantar la suspensión de 30 días. Sin embargo, siete de ellos no tomaron las acciones correctivas necesarias y recibieron una multa de 100.000 dirhams.

"Estas medidas son parte de los esfuerzos continuos de EAU para abordar los riesgos asociados con los delitos financieros, y reflejan el fuerte compromiso del Ministerio de Justicia de fortalecer su función de supervisión de la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo", sostuvo el Ministerio este domingo.

Los bufetes de abogados están obligados a implementar ciertas medidas para prevenir el uso ilegal de dinero para financiar el terrorismo y el blanqueo de capitales, de conformidad con la Ley Federal N ° 20 de 2018.

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Este domingo, pidió a los bufetes de abogados que tomen las medidas necesarias para garantizar que cumplen con sus obligaciones regulatorias.

"La lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo es de suma importancia para Emiratos Árabes Unidos, como lo demuestra la reciente decisión de formar el Comité Superior que Supervisa la Estrategia Nacional contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo bajo la presidencia del Jeque Abdullah bin Zayed, ministro de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional", concluyó el Ministerio.

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito estima que la cantidad de dinero lavado a nivel mundial en un año se encuentra entre el 2 y el 5 por ciento del PIB mundial, entre unos 800.000 millones y 2 billones de dólares estadounidenses actuales.

 

Aunque el margen entre esas cifras es enorme, incluso la estimación más baja subraya la gravedad del problema.

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