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Culmina el seminario contra el blanqueo de capitales impartido por la Guardia Civil de España en EAU

El embajador español y el director general de la Policía Judicial de EAU presiden la clausura

Redacción / Dubai
| 05 de Marzo de 2021
  • Guardias civiles y embajador de España reciben el reconocimiento de Emiratos Árabes Unidos. (Cedida)
    Guardias civiles y embajador de España reciben el reconocimiento de Emiratos Árabes Unidos. (Cedida)

El seminario de formación en la lucha contra el blanqueo de capitales y la recuperación de activos impartido por miembros de la Guardia Civil de España en Emiratos Árabes Unidos (EAU) del 28 de febrero al 4 de marzo ha finalizado con resultados a la vista y notable éxito. Entre otros destacados objetivos, ha reforzado la colaboración internacional en un ámbito prioritario para España y EAU.

El curso ha estado dirigido a distintas organizaciones y autoridades con responsabilidad en esta materia en Emiratos Árabes. La organización y ejecución del mismo ha sido coordinada por el Departamento de Asuntos Internacionales del Ministerio del Interior del país del Golfo.

La actividad formativa se ha desarrollado en Dubai y han asistido en calidad de formadores miembros de la Unidad Técnica de Policía Judicial y de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.

El embajador de España, Antonio Álvarez Barthe, recoge la placa de reconocimiento en el transcurso de la clausura del seminario. (Cedida)

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Los ámbitos que se han abordado durante la semana de duración del curso han sido amenaza criminal, colaboración interinstitucional y cooperación internacional; localización, recuperación y gestión de activos precedentes de la actividad delictiva; sistemas de prevención del blanqueo de capitales; e investigación e intervención judicial del blanqueo de capitales. También se ha llevado a cabo un caso práctico en base a los conocimientos recibidos.

En total han asistido 23 representantes de distintas instituciones de EAU con competencias en la lucha contra blanqueo de capitales y la localización y recuperación de activos (Ministerio del Interior, policías de todos los Emiratos, Fiscalía, Aduanas y la Unidad de Inteligencia Financiera del Banco Central de EAU).

El seminario además ha posibilitado dar continuidad al Acuerdo en Seguridad firmado recientemente entre ambos países. Como muestra de la relevancia de esta actividad, a la clausura asistieron el embajador de España en EAU y el director general de la Policía Judicial del Ministerio del Interior de EAU.

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