Emiratos Árabes Unidos está desarrollando una nueva ley para abordar el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. La nueva legislación regirá cómo se hacen las donaciones caritativas y la forma en que operan las organizaciones sin fines de lucro, según declaraciones de un alto funcionario a la agencia de noticias oficial de Emiratos, WAM.
Nasser Ismail, subsecretario adjunto del Ministerio de Desarrollo Comunitario y miembro del Comité Nacional para la Lucha contra el Lavado de Dinero, manifestó que las organizaciones sin fines de lucro que operan en el país “deben ejercer la debida diligencia para evitar cualquier delito relacionado con el lavado de dinero".
Ismail se refirió a la “nueva Ley Federal que está formulando el Ministerio, denominada Ley Reguladora de Recaudación de Fondos, que estipulará un conjunto de condiciones y regulaciones para las autoridades caritativas y humanitarias autorizadas en Emiratos Árabes Unidos”.
Ya existen medidas estrictas relacionadas con la recaudación de fondos. Esto significa que el público solo tiene permitido donar a organizaciones benéficas autorizadas por el Gobierno.
Ismail dijo que pronto se llevarán a cabo una serie de programas de concienciación para grupos sin fines de lucro. El Ministerio ya ha organizado talleres para las autoridades reguladoras que son responsables de supervisar y monitorear las asociaciones de caridad en EAU.
Estas medidas apoyarán el desarrollo social y fomentarán las donaciones humanitarias, basadas en los valores y tradiciones de la sociedad emiratí, dijo. “Este paso forma parte de los esfuerzos del Ministerio para cumplir con los estándares internacionales de lucha contra el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas emitidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional”, agregó el funcionario.
“Nuestro objetivo es garantizar que las asociaciones sin fines de lucro apliquen de manera práctica y completa las normas internacionales, evitando así abusos, errores o prácticas inaceptables en este contexto”, subrayó Ismail.
"Emiratos Árabes Unidos está comprometido a hacer cumplir las leyes y regulaciones internacionales sobre la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Esto significa que las autoridades de supervisión de EAU debe lograr todos los objetivos y competencias de acuerdo con las legislaciones vigentes en el país, particularmente las relacionadas con la evaluación, supervisión y monitoreo de riesgos”, afirmó.
"Estas medidas ciertamente ayudarán a lograr el pleno cumplimiento de las normas para garantizar la estabilidad, la seguridad y la felicidad de la comunidad en primer lugar", concluyó el funcionario.
