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Emiratos imparte un curso contra el blanqueo de capitales con la Guardia Civil española

Durante las sesiones se presentarán casos de la vida real, así como experiencias práctica

Redacción
| 01 de Marzo de 2021
  • Un momento del curso contra el blanqueo de capitales. (WAM)
    Un momento del curso contra el blanqueo de capitales. (WAM)

El curso nacional contra el blanqueo de capitales, organizado por el Ministerio del Interior de Emiratos Árabes Unidos en cooperación con el Ministerio del Interior español, comenzó este domingo en Dubai con la participación de representantes del Ministerio de Justicia, el Banco Central de EAU, la Guardia Civil española y la Autoridad Federal de Aduanas.

El curso, que tiene una duración de una semana, forma parte de los esfuerzos del Ministerio del Interior por apoyar los problemas internacionales que maneja EAU y desarrollar las capacidades de sus profesionales. El acto se lleva a cabo en cooperación con el Reino de España, socio del Ministerio del Interior en la Alianza de Seguridad Internacional, y tiene como objetivo capacitar al personal de lucha contra el blanqueo de capitales con el fin de abordar estos delitos de manera más eficaz.

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Durante las sesiones, se revisarán temas relacionados con las capacidades nacionales y el beneficio de la experiencia de España. Esto incluye formas de detectar el lavado de dinero, rastrear fondos, identificar a los beneficiarios reales de las empresas, promover sistemas y programas internacionales y fomentar asociaciones estratégicas contra el delito.

Según informó la agencia oficial de noticias de Emiratos, WAM, también se presentarán casos de la vida real, así como experiencias prácticas extraídas de operaciones internacionales conjuntas que se han llevado a cabo para combatir los delitos de lavado de activos.

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