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Multan por lavado de dinero a una casa de cambio en Emiratos Árabes

El Banco Central del país supervisa las operaciones para salvaguardar la transparencia y la integridad del negocio

Redacción
| 23 de Abril de 2021
  • Entrada principal del Banco Central de Emiratos en Abu Dhabi.
    Entrada principal del Banco Central de Emiratos en Abu Dhabi.

El Banco Central de Emiratos Árabes Unidos (CBUAE) ha impuesto una sanción financiera a una casa de cambio que opera en el país por incumplir las reglas relacionadas con el lavado de dinero y la lucha contra la financiación del terrorismo y las organizaciones ilegales.

El regulador manifestó que su investigación reveló que la compañía de cambio tenía un marco de cumplimiento débil y un historial deficiente para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Por lo tanto, impuso este 18 de abril una sanción financiera de 496.000 dirhams a la empresa.

El nombre de la casa de cambio no se ha dado a conocer.

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"El Banco Central está supervisando activamente que todas las casas de cambio, sus propietarios y el personal cumplan con las leyes, regulaciones y estándares de  EAU adoptados por CBUAE para salvaguardar la transparencia y la integridad del negocio de las casas de cambio", declaró la entidad financiera este jueves.

Previamente, el Banco Central había impuesto sanciones financieras a dos casas de cambio en octubre de 2020 y en febrero de 2021. En enero, se impusieron fuertes sanciones a 11 bancos de Emiratos Árabes Unidos, por no adherirse a las regulaciones contra el lavado de dinero. El regulador impuso 45,75 millones de dirhams en sanciones financieras a las entidades.

En ese contexto, el Banco Central tiene como objetivo mantener altos niveles de cumplimiento y advirtió que continuará imponiendo nuevas sanciones administrativas y / o financieras, según la ley, en casos de incumplimiento.

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