Irán está experimentando actualmente su peor ola de infecciones por Covid-19
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Dinero
Multado en Dubai por llevar un millón de dirhams en una bolsa de plástico y en bicicleta
19/04/2021 - 16:31
Un funcionario aclaró que las empresas deben asignar al menos dos empleados para transportar efectivo
Una mujer que mató a su marido maltratador es ejecutada por su hija en Irán
27/03/2021 - 13:25
Abogados y juristas luchan para derogar una ley iraní que consideran "inhumana"
Una banda, condenada a dos años de cárcel en Dubai por intentar vender dólares falsos
17/03/2021 - 08:57
Un policía secreta se puso en contacto con los delincuentes simulando ser un comprador
Juzgado un joven en Emiratos por robar 210.000 dirhams a su abuela
12/03/2021 - 06:49
La pareja fue capturada con las joyas y el efectivo escondido en el coche del primer acusado
Empresas de Emiratos deben registrarse en el sistema contra el blanqueo de capitales
10/03/2021 - 18:13
La medida pretende acabar con la financiación del terrorismo en el país
Un conductor en Dubai entrega 900.000 dirhams en efectivo encontrados en un coche
06/03/2021 - 08:51
Un funcionario reafirmó el afán de la Policía por fortalecer el concepto de asociación comunitaria
Emiratos imparte un curso contra el blanqueo de capitales con la Guardia Civil española
01/03/2021 - 12:23
Durante las sesiones se presentarán casos de la vida real, así como experiencias práctica
Condenado a pagar 200.000 dirhams en Abu Dhabi por incumplir promesa de boda
01/03/2021 - 11:18
El joven pidió a su exnovia que transfiriera efectivo a su cuenta
Dubai recuerda: Multa de 500.000 dirhams por recaudar dinero para caridad
28/02/2021 - 06:39
La autoridad subrayó que solo se puede donar a organizaciones registradas
Reducen la pena del conductor de un grave accidente de autobús en Dubai
25/02/2021 - 19:38
Además se ha cancelado la deportación del conductor omaní
Atraen a un indio en Dubai con un masaje falso y le roban 280.000 dirhams
21/02/2021 - 07:11
Una de las detenidas admitió engañar a la víctima a través de la aplicación Tinder
A juicio en Dubai por robar 470 dirhams de una tienda de comestibles
20/02/2021 - 07:52
La Policía del emirato logró localizar al joven, lo detuvo y fue remitido al tribunal
Un "hechicero" engaña a un anciano en Dubai y le estafa 200.000 dirhams
12/02/2021 - 08:21
La policía identificó al sospechoso en otro país y emprendió procedimientos mediante cooperación internacional
Emiratos impone una sanción financiera a una casa de cambio por blanqueo de capitales
10/02/2021 - 19:30
El Banco Central tomó en cuenta el historial de cumplimiento deficiente del establecimiento
Roban 20.000 dirhams a un piloto en Dubai tras la promesa de masaje por WhatsApp
04/02/2021 - 16:57
La Fiscalía acusó a un nigeriano de robo, amenazas y obtención ilegal de dinero
Encarcelados 15 años en Abi Dhabi dos altos ejecutivos de una empresa estatal
03/02/2021 - 16:51
Los procesados deberán devolver 8.000 millones de dirhams y uno de ellos será deportado
Detenido tras intentar pasar de contrabando 900.000 libras de Escocia a Dubai
03/02/2021 - 10:52
Los agentes del Reino Unido sospecharon de Pokorny cuando facturó tres maletas
Un tribunal de Abu Dhabi exige al marido devuelva el dinero que gastó de su segunda esposa
03/02/2021 - 08:54
La demandante dijo que su esposo dio parte del efectivo a su primera mujer y a sus hijos
Multados once bancos de EAU por infringir las normas contra el blanqueo de capitales
31/01/2021 - 17:43
El Banco Central no reveló los nombres de las entidades incumplidoras
Denuncia a su esposa en Abu Dhabi por gastarse un dinero prestado
28/01/2021 - 09:39
La mujer declaró ante el tribunal que todavía estaba casada con su marido y lo amaba
