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Dinero

Multado en Dubai por llevar un millón de dirhams en una bolsa de plástico y en bicicleta

19/04/2021 - 16:31

Un funcionario aclaró que las empresas deben asignar al menos dos empleados para transportar efectivo

Una mujer que mató a su marido maltratador es ejecutada por su hija en Irán

27/03/2021 - 13:25

Abogados y juristas luchan para derogar una ley iraní que consideran "inhumana"

Una banda, condenada a dos años de cárcel en Dubai por intentar vender dólares falsos

17/03/2021 - 08:57

Un policía secreta se puso en contacto con los delincuentes simulando ser un comprador

Juzgado un joven en Emiratos por robar 210.000 dirhams a su abuela

12/03/2021 - 06:49

La pareja fue capturada con las joyas y el efectivo escondido en el coche del primer acusado

Empresas de Emiratos deben registrarse en el sistema contra el blanqueo de capitales

10/03/2021 - 18:13

La medida pretende acabar con la financiación del terrorismo en el país

Un conductor en Dubai entrega 900.000 dirhams en efectivo encontrados en un coche

06/03/2021 - 08:51

Un funcionario reafirmó el afán de la Policía por fortalecer el concepto de asociación comunitaria

Emiratos imparte un curso contra el blanqueo de capitales con la Guardia Civil española

01/03/2021 - 12:23

Durante las sesiones se presentarán casos de la vida real, así como experiencias práctica

Condenado a pagar 200.000 dirhams en Abu Dhabi por incumplir promesa de boda

01/03/2021 - 11:18

El joven pidió a su exnovia que transfiriera efectivo a su cuenta

Dubai recuerda: Multa de 500.000 dirhams por recaudar dinero para caridad

28/02/2021 - 06:39

La autoridad subrayó que solo se puede donar a organizaciones registradas

Reducen la pena del conductor de un grave accidente de autobús en Dubai

25/02/2021 - 19:38

Además se ha cancelado la deportación del conductor omaní

Atraen a un indio en Dubai con un masaje falso y le roban 280.000 dirhams

21/02/2021 - 07:11

Una de las detenidas admitió engañar a la víctima a través de la aplicación Tinder

A juicio en Dubai por robar 470 dirhams de una tienda de comestibles

20/02/2021 - 07:52

La Policía del emirato logró localizar al joven, lo detuvo y fue remitido al tribunal

Un "hechicero" engaña a un anciano en Dubai y le estafa 200.000 dirhams

12/02/2021 - 08:21

La policía identificó al sospechoso en otro país y emprendió procedimientos mediante cooperación internacional

Emiratos impone una sanción financiera a una casa de cambio por blanqueo de capitales

10/02/2021 - 19:30

El Banco Central tomó en cuenta el historial de cumplimiento deficiente del establecimiento

Roban 20.000 dirhams a un piloto en Dubai tras la promesa de masaje por WhatsApp

04/02/2021 - 16:57

La Fiscalía acusó a un nigeriano de robo, amenazas y obtención ilegal de dinero

Encarcelados 15 años en Abi Dhabi dos altos ejecutivos de una empresa estatal

03/02/2021 - 16:51

Los procesados deberán devolver 8.000 millones de dirhams y uno de ellos será deportado

Detenido tras intentar pasar de contrabando 900.000 libras de Escocia a Dubai

03/02/2021 - 10:52

Los agentes del Reino Unido sospecharon de Pokorny cuando facturó tres maletas

Un tribunal de Abu Dhabi exige al marido devuelva el dinero que gastó de su segunda esposa

03/02/2021 - 08:54

La demandante dijo que su esposo dio parte del efectivo a su primera mujer y a sus hijos

Multados once bancos de EAU por infringir las normas contra el blanqueo de capitales

31/01/2021 - 17:43

El Banco Central no reveló los nombres de las entidades incumplidoras

Denuncia a su esposa en Abu Dhabi por gastarse un dinero prestado

28/01/2021 - 09:39

La mujer declaró ante el tribunal que todavía estaba casada con su marido y lo amaba

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