A medida que las economías mundiales se derrumbaban en medio de la recesión mundial de 2008, Emiratos Árabes Unidos fue de los primeros en entrar en acción. Diversas investigaciones desentrañaron irregularidades financieras cometidas por empresarios y empleados inescrupulosos.
Un alto funcionario de la fiscalía declaró en exclusiva al diario Khaleej Times cómo el país logró no solo llevar a los delincuentes ante la justicia, sino también fortalecer sus defensas contra la corrupción en todas sus formas: en el sector público y en organizaciones privadas.
El abogado general Ismail Ali Madani, jefe de la Fiscalía de Fondos Públicos y Contra la Corrupción, señaló que Emiratos Árabes Unidos respondió rápidamente a la crisis mediante el endurecimiento de las leyes en múltiples campos, el endurecimiento de las sanciones y la creación de una oficina especial de la fiscalía. De hecho, la postura anticorrupción de Emiratos Árabes Unidos ha puesto al país a la vanguardia de un movimiento global en este sentido.
En 2014, Transparencia Internacional declaró al país como la nación menos corrupta del mundo árabe y se ubicó en el puesto 25 a nivel internacional en la lista de percepción de corrupción. En 2009, el fiscal general Eissam Issa Al Humaidan estableció la Fiscalía de Fondos Públicos. Desde entonces, esta oficina de la fiscalía ha investigado irregularidades financieras como sobornos, extorsión y fraude. Su finalidad es acabar con el mal uso de los fondos públicos. Todas las quejas de la policía y varios departamentos gubernamentales ahora se manejan en la oficina del Abogado General Madani que consta de seis fiscales.
Gran parte de las leyes anticorrupción que Emiratos Árabes Unidos había incorporado en su Código Penal Federal se habían basado en la Convención de las Naciones Unidas sobre la Lucha contra la Corrupción, el único instrumento legalmente vinculante, universal y anticorrupción del cual el país es un estado miembro, explicó Madani.
El soborno en el sector privado, por ejemplo, ha sido penalizado desde entonces. También se penaliza si es ofrecido, solicitado y aceptado por empleados públicos extranjeros y el personal de organizaciones extranjeras.
En las leyes contra el lavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo, el alcance de los delitos se ha ampliado. Las leyes existentes también se modificaron para llenar los vacíos y abordar "todas las posibles lagunas".
La investigación y eliminación de los casos penales toman solo un promedio de 35 días, mientras que los delitos menores suelen tardar 15. Últimamente, "alrededor del 50 al 60 por ciento" de los casos que entran en la fiscalía están relacionados con los cheques.
Además de fortalecer las leyes, EAU ha establecido asociaciones con varios países.
Madani, quien también es presidente de la Unidad de Cooperación Judicial Internacional en la Oficina Técnica del Fiscal General, manifestó que, "Emiratos Árabes Unidos se ha comunicado con las autoridades policiales de lucha contra la corrupción en todo el mundo y se ha unido a muchos tratados internacionales, regionales y bilaterales en este ámbito".
Las asociaciones cubren la extradición de individuos y la asistencia judicial mutua en asuntos criminales, junto con el traslado de convictos. La fiscalía de Madani había investigado al menos 176 extradiciones el año pasado, mientras que 136 archivos se registraron en lo que va del año.
Demostrando que en la lucha del país contra la corrupción no existe vacío, Emiratos Árabes Unidos ha recibido elogios por su estrecha cooperación con la comunidad internacional.
El Banco Central de Emiratos Árabes Unidos también se unió al Grupo de Acción Financiera, cuyo objetivo es abordar los riesgos, combatir el lavado de dinero y los planes de financiamiento del terrorismo, implementar medidas preventivas en el sector financiero y mejorar la transparencia.
