Las víctimas de una estafa financiera entre ellos pilotos y tripulantes de cabina dijeron que perdieron decenas de miles de dirhams a manos de una mujer británica en Dubai. Los fraudes iban desde cambios de moneda que supuestamente evitarían cargos por transacciones bancarias a inversiones en varias pequeñas empresas.
La mujer de 32 años sospechosa de llevar a cabo el fraude es de Burnley en Inglaterra y está acusada de asumir varios alias para evitar ser detectada. Fue arrestada en Dubai en diciembre por rebotar un cheque, pero fue liberada después de aceptar un plan de pago legal.
Las autoridades de Dubai declararon al diario The National que se presentaron seis casos policiales en su contra por rebotar cheques y no pagar. Además, decenas de residente fueron víctimas de sus presuntas estafas, que permitieron a la británica acumular millones de dirhams.
Las víctimas fueron atacadas después de que perdieron sus empleos debido a la pandemia de coronavirus y se vieron obligadas a regresar a sus hogares. Se han presentado para compartir sus historias con la esperanza de que otros sean disuadidos de tomar estas 'ventajas financieras'.
"Esta mujer se puso en contacto conmigo para ofrecerme ayuda en un cambio de dinero a través de un grupo de Facebook creado para los tripulantes de cabina", dijo la trabajadora de la aerolínea australiana Kellie Tipene, de 36 años, que entregó 30.000 dirhams a la mujer después de reunirse con ella varias veces. “Acordamos a través de WhatsApp reunirnos afuera de su edificio, Cayan Tower en Dubai Marina, para hacer el intercambio. "Me dijo que podía hacer una transferencia porque sabía de finanzas y podía darme una buena tasa sin comisiones". La británica prometió un cambio de 13.762 dólares australianos. La australiana le dio el dinero en efectivo a la mujer, pero la cantidad nunca llegó a su cuenta bancaria en Australia. Los mensajes repetidos y las llamadas telefónicas fueron seguidos por una serie de excusas, antes de que la comunicación con la mujer se interrumpiera.
Tipene pronto descubrió que era una de las casi 100 personas que fueron engatusadas por la estafadora. El grupo fue a la comisaría de policía de Al Barsha en abril para presentar una denuncia formal.
Las víctimas señalaron que la británica les contó una historia convincente, alegando que una venta de propiedades en países como el Reino Unido y Bélgica le dejó con una gran cantidad de divisas para intercambiar. Algunos de los estafados se mostraron reacios a denunciarla a la policía porque temían ser procesados por transferir dinero a través de un operador de divisas no registrado. Eso cambió cuando un grupo de chat en línea pidió a las víctimas que se presentaran. El post dejó cientos de respuestas en las que las personas contaron experiencias similares. Se cree que la mujer acumuló hasta cuatro millones de dirhams tras la información de las víctimas.
"Es lamentable que hayamos visto un aumento en las víctimas de fraude a través de transacciones en línea durante la pandemia", dijo Barney Almazar, director del departamento corporativo-comercial de Gulf Law. "El denominador común aquí es el elemento de engaño junto con medios fraudulentos para convencer a la víctima de que entregue su dinero o propiedad". La mayoría de los presuntos delitos están comprendidos en el Artículo 399 de la Ley Federal No 3 del código penal y conllevan multas y penas de prisión. Siempre aconsejamos a nuestros clientes que sean más vigilantes en sus transacciones y realicen la debida diligencia. Las personas deben verificar la legitimidad de la entidad con la que están realizando transacciones y no confiar solo en su sitio web".
Entre las personas engañadas por la supuesta estafa estaba GM, un piloto español que necesitaba enviar urgentemente dinero a casa para pagar el funeral de su padre en Madrid, que falleció después de contraer coronavirus. GM quería una transacción rápida y fácil para maximizar la cantidad de dinero que podía enviar a casa para mantener a su familia. "Mi padre murió dos días antes de cumplir 68 años, así que ha sido un momento terrible para mí", dijo el español de 37 años, que leyó una publicación de Facebook de la mujer que anunciaba la venta de euros en un grupo de chat de una aerolínea. "Necesitaba enviar euros a casa, así que me puse en contacto con ella y asumí que también era tripulante, así que confié en ella". El piloto, que tiene tres hijos de entre 3 meses y 4 años, acordó un tipo de cambio para enviar 99.800 dirhams a casa, pensando que le ahorraría unos 1.000 dirhams en comisiones bancarias. La mujer prometió transferir 25.000 euros a su cuenta bancaria en Madrid. La británica alegó que una reciente venta de propiedades le dejó con un excedente de euros y que necesitaba dirhams para pagar los costes de atención médica relacionados con su supuesto embarazo.
“Debido al virus no pude volar a casa, pero quería apoyar a mi familia de la mejor manera que podía", incidió el piloto.
La británica, que opera bajo un alias diferente, trató de alquilar su apartamento de lujo de una habitación en Cayan Tower. La propiedad se comercializó en una página falsa de Airbnb, con varias partes interesadas listas para entregar 40.000 dirhams por seis meses de alquiler. Un hombre llegó a mudarse de su propiedad después de completar una transferencia bancaria de 5.800 dirhams para asegurar el piso con un depósito. Cuando apareció con una camioneta de mudanzas cargada de muebles, la seguridad del edificio le dijo que el alquiler era una estafa y que el piso ya estaba ocupado. Afortunadamente, su banco se negó a realizar la transacción. Pero, varios otros cayeron en la misma estafa. La mayoría perdió decenas de miles de dirhams en depósitos.
