Publicidad

Usted está aquí

Un ciberdelincuente con sede en Dubai, acusado de estafa a un club de la Premier League

Hushpuppi fue arrestado el mes pasado en EAU

Redacción
| 13 de Julio de 2020
  • Una imagen de la detención del  nigeriano difundida por la Oficina de Medios de Dubai.
    Una imagen de la detención del nigeriano difundida por la Oficina de Medios de Dubai.

La celebridad de Instagram Ramon Abbas ha sido acusada en los Estados Unidos de un complot para atacar a un club de la Premier League inglesa en un fraude de 100 millones de libras esterlinas. Abbas, de 37 años, un empresario nigeriano conocido por millones de seguidores de Instagram como Hushpuppi, atacó a víctimas de todo el mundo en robos cibernéticos por valor de cientos de millones de dólares, según documentos judiciales de los Estados Unidos. Fue arrestado en Dubai el mes pasado y extraditado a EEUU donde ha sido acusado de ser el que blanqueaba el dinero de una banda involucrada en piratear correos electrónicos corporativos y dirigir grandes pagos a cuentas que controlaban. Supuestamente estuvo involucrado en el lavado del producto de estafas por valor de "cientos de millones de dólares".

Abbas fue identificado en la lista de contactos telefónicos de otro conspirador no identificado conocido como el "¡¡¡Maestro multimillonario Gucci !!!", según los documentos. Entre sus objetivos se encontraba un club de fútbol no nombrado, el banco más antiguo de Malta y una empresa con sede en la capital escocesa de Edimburgo, que intentaron defraudar por más de 252 millones de dólares. No estaba claro si los intentos de fraude del club de fútbol y la compañía con sede en el Reino Unido tuvieron éxito, pero algunos de los esfuerzos para transferir dinero del banco maltés parecen haber fallado, según los mensajes entre los conspiradores.

Hushpuppi fue arrestado el mes pasado junto con otro nigeriano, Olalekan Jacob Ponle, conocido como Woodberry, y otros diez hombres. Durante el arresto, la Policía de Dubai confiscó 13 autos de lujo, computadoras y teléfonos inteligentes. Ponle también fue acusado en Estados Unidos de fraude electrónico, estafa a varias compañías estadounidenses y robo de decenas de millones de dólares. Ambos hombres se enfrentan a varias décadas en prisión si son condenados.

La dirección que Abbas declaró en documentos judiciales de los Estados Unidos era el hotel de cinco estrellas Palazzo Versace en Dubai.  

Publicidad

Los investigadores destacaron el lujoso estilo de vida de Hushpuppi en Emiratos Árabes Unidos, del que alardeaba en Instagram ante sus 2,3 millones de seguidores. Fotos junto a un Rolls-Royce Cullinan blanco o un Ferrari o Bentley, dentro de aviones privados y con relojes de alto valor y ropa de diseño eran corrientes en su perfil.

Las presentaciones judiciales lo acusan de estar involucrado en una estafa de lavado de 13 millones de euros transferidos fraudulentamente del Banco de Valletta de Malta de cuentas de todo el mundo. El banco, el más antiguo de la isla, cerró sus sucursales, cajeros automáticos y sitio web, luego de descubrir el intento de piratear su sistema. Los empleados descubrieron el problema mientras contaban las transferencias internacionales y buscaban recuperar el dinero. Abbas proporcionó detalles de dos cuentas en Rumania y Bulgaria que podrían recibir cinco millones de euros de la estafa, mostró una revisión de mensajes telefónicos entre Abbas y su cómplice no identificado.

Los mensajes revelaron que los dos hombres discutieron si la transferencia había sido exitosa después de que el dinero no apareció en la cuenta rumana. El segundo hombre le dijo Abbas: "Hermano, todavía tenemos acceso y no se dieron cuenta, vamos a disparar de nuevo mañana". Pero los planes de los conspiradores fracasaron después de que los empleados se enteraron de la trama y se hizo público el intento de atraco. El segundo hombre envió una imagen de una noticia que detallaba el robo de fondos del banco. "Mire, llegó a las noticias", escribió. Abbas respondió: "Maldición". “La próxima es en unas pocas semanas, le avisará a U cuando esté listo. Lástima que se dieron cuenta o habría sido un buen pago”, escribió el segundo hombre.

Los documentos judiciales sugieren que Abbas pretendía abrir nuevas cuentas bancarias en México y Europa para recibir millones de dólares de las estafas en los Estados Unidos y el Reino Unido. Su presunto conspirador le dijo en 2019 que estaba trabajando con piratas informáticos que podían obtener entre 1 y 5 millones de dólares una o dos veces por semana después de hackear las cuentas de correo electrónico de altos ejecutivos.

Aparece newsletter: 
Noticia secundaria con imagen
#comentarios

Añadir nuevo comentario

En esta sección

La policía instó a todos los conductores a extremar la precaución especialmente si hay niebla

22/09/2020 - 16:59

La artista fue interrogada durante tres horas

22/09/2020 - 12:21

El árabe negó el cargo alegando que no pretendía matar a la víctima

22/09/2020 - 08:36

Instalaciones del emirato han sido cerradas por no cumplir con las regulaciones

21/09/2020 - 18:55

Un oficial del emirato de Sharjah instó a los conductores a extremar las precauciones

21/09/2020 - 17:21

Cuando la mujer regresó a EAU se encontró con su cuenta vacía

21/09/2020 - 08:50

Las autoridades emiratíes comenzaron una importante campaña para hacer cumplir las reglas

20/09/2020 - 20:19

Dos jóvenes emiratíes fallecieron en el siniestro

20/09/2020 - 19:50

En portada

Los operadores turísticos de campamentos deben seguir todos los requisitos de salud, saneamiento y seguridad

22/09/2020 - 09:15

Grupo de trabajo de Naciones Unidas critica a Doha

22/09/2020 - 08:48

El árabe negó el cargo alegando que no pretendía matar a la víctima

22/09/2020 - 08:36

La temperatura máxima del país será de 44 grados en zonas internas

22/09/2020 - 07:38