La Fiscalía General y la Policía Nacional de Colombia capturaron a 25 presuntos integrantes de dos organizaciones delictivas que estarían dedicadas a la comercialización de metal hacia Estados Unidos, Rusia, Emiratos Árabes y Turquía.
Las capturas se efectuaron en Cali (Valle del Cauca), Medellín (Antioquia), Guapi (Cauca) y Galeras (Sucre), informó el portal elheraldo.co.
Las investigaciones contra las organizaciones que cometieron deterioro de los recursos naturales en diferentes regiones, lucrándose de esta actividad ilícita, demostraron que una de las redes habría lavado activos por 5,8 billones de pesos. A varios de los implicados les fueron ocupados bienes con fines de extinción de dominio por 74.000 millones de pesos.
Estas grandes estructuras mantenían una fachada de comercializadoras y recurrían a diferentes maniobras para dar apariencia de legalidad al oro y exportarlo.
El metal precioso extraído ilícitamente provenía de Bajo Calima y Anchicayá, en jurisdicción de Buenaventura (Valle del Cauca), donde se ha constatado un grave daño ambiental a los ríos Dagua, Calima, Serpis, Bocas de Calima y Malaguita.
La adquisición del oro, supuestamente, era soportada con certificados de origen y nombres de personas fallecidas, privadas de la libertad o vinculadas al sistema de salud de las alcaldías de Guapi (Cauca) e Istmina (Chocó), a quienes hicieron pasar como barequeros (personas que lavan la oro para extraer oro) certificados por la Agencia Nacional de Minería.
Además, se logró detener al representante legal de una de estas empresas. Este hombre fue detenido en un lujoso apartamento en Cali (Valle del Cauca), en el que fueron incautados 20 millones de pesos en efectivo. Una fiscal de la Dirección Especializada de Lavado de Activos imputará a los capturados por delitos como lavado de activos, concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito, daño en los recursos naturales, contaminación ambiental y explotación ilícita de yacimiento minero
La Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre 18 inmuebles, 12 vehículos, 6 sociedades, 4 establecimientos de comercio y 14 productos financieros de diferentes entidades bancarias, cuyo valor superaría los 74.000 millones de pesos.
La estructura de la organización era un clan familiar que desde un centro comercial de Cali, la comercializadora IRCA C.I. S.A.S, manejaba su propio modelo de lavado de activos. En esta organización hay nueve personas implicadas, las cuales fueron detenidas.
Existen indicios de que, supuestamente, el oro era extraído ilícitamente en Guapi, López de Micay, Timbiquí y el Naya (Cauca) y que se realizaron 117 exportaciones entre 2015 y 2019, por 63 millones de dólares, cerca de 190.000 millones de pesos, según la tasa de cambio de la época de los hechos.
