Las víctimas de un esquema Ponzi de 440 millones de dirhams que enganchó a docenas de tripulantes de cabina de aerolíneas de Emiratos Árabes Unidos han hablado por primera vez sobre el impacto de la estafa.
UTM Online Services Ltd se hizo pasar por una próspera firma de inversión en moneda extranjera durante casi dos años, y estafó a los empleados sus ahorros. Inicialmente, los primeros inversores se vieron alentados por las tasas de rendimiento superiores a la media que estaban recibiendo. Pero a fines de 2016, la compañía, junto con una segunda empresa llamada Exential, resultó ser una farsa, y algunas personas perdieron cerca de 500.000 dirhams de la noche a la mañana.
"Al principio, la compañía estaba pagando dinero, por lo que todo parecía real", dijo Dejan Simic, un miembro de la tripulación de Emirates Airline de Serbia que perdió más de 130.000 dólares (477.000 dirhams).
“Viajaba mucho con el trabajo, ahorrar era fácil. En cada vuelo de cinco o seis personas tendrían cuentas con Exential o UTM y alentaban a otros a invertir. Cuando comenzaron los problemas de pago con Exential, las personas trataron de sacar su dinero para invertir en UTM. Luego, UTM también colapsó sin previo aviso y se detuvo toda comunicación con nuestros gerentes de cuenta. Me envió a una espiral de depresión".
A principios de este año, el Tribunal Superior de Londres designó a los contadores KPMG para liquidar los Servicios en línea de UTM. La firma operaba oficinas tanto en Bulgaria como en el Reino Unido, pero la mayoría de sus inversores tenían su sede en EAU. El mes pasado, los investigadores financieros visitaron Dubai para localizar y entrevistar a las víctimas del plan. A los abogados se les dijo que la estafa había prometido un rendimiento del cinco por ciento a los inversores que abrieron una cuenta con al menos 10.000 dólares (36.700 dirhams) cuando se lanzó en 2015.
Dragan Kostic, de 40 años, otro miembro de la tripulación de cabina serbia de Emirates, señaló que también le prometieron grandes ganancias. Reveló que un gerente de cuentas de servicios en línea de UTM lo atrajo al esquema y dijo que comerciaba en los mercados de divisas. Después de pensarlo detenidamente, y en contra del consejo de los pilotos superiores, depositó 100.000 dólares (367.000 dirhams), sus ahorros de toda la vida, en cuatro cuentas. Agregó que esperaba obtener suficientes ganancias con su inversión para comprar una casa para su joven familia. A los inversores se les prometió tasas de rendimiento más altas cuanto más dinero depositaran. “Los compañeros dijeron que estaban ganando mucho dinero, así que estaba interesado. Mirando hacia atrás, esto fue un gran problema. No tenía experiencia en la gestión de inversiones como esta. Confié demasiado en personas no calificadas que no conocía para administrar mi dinero. Cuando se pagaba el dinero, nadie escuchaba las advertencias. Todos estábamos tentados, la codicia era el mayor problema".dijo Kostic, que tiene una hija y una esposa embarazada que mantener.
A mediados de 2016, se reveló que Exential había estafado a miles de inversores con la promesa de efectivo rápido en un depósito de 25.000 dólares (91.000 dirhams). Los gerentes de cuentas prometieron retornos del 20 por ciento, pero la realidad era que cualquier efectivo pagado era dinero de nuevos inversores. Uno de los involucrados, Sydney Lemos, de 38 años, de India, fue condenado por su participación en la estafa por los tribunales de Dubai el año pasado. Fue sentenciado a 500 años de prisión, un año por cada denuncia penal exitosa en su contra.
En declaraciones al diario The National esta semana, David Standish, jefe de Insolvencia Contenciosa en KPMG, sostuvo que el proceso de recuperación del dinero de las víctimas de los servicios en línea de UTM podría llevar años. "Todavía hay mucho trabajo por hacer, pero estamos analizando ciertas acciones legales tanto en el Reino Unido como en otros países. La gente todavía no comprende que, aunque muchos de los inversores están en EAU, las compañías detrás del esquema son británicas y el dinero se fue al este de Europa".
KPMG está actualmente investigando reclamos y verificando potenciales activos UTM descubiertos por especialistas en recuperación de la firma de abogados del Reino Unido Carlton Huxley. "Según las consultas que hemos realizado hasta la fecha, creemos que cientos de inversores con UTM Online Services están en Dubai, muchos son de la industria de las aerolíneas", manifestó el investigador principal y director de Carlton Huxley, Bill Ferguson. “Si bien somos optimistas, nunca podemos dar garantías de recuperar el dinero. Rescatar efectivo y cualquier activo que encontremos es solo una parte del proceso. Necesitamos que los inversores de UTM nos contacten para que podamos procesar su información y demostrar que cualquier reclamo que puedan tener es genuino".
