El cerebro detrás de un fraude de 50 millones de dólares (188,7 millones de dirhams) que engañó a docenas de inversionistas de Emiratos Árabes Unidos se enfrenta hasta 40 años de prisión después de romper su silencio y admitir su papel en la estafa. El británico Renwick Haddow fue capturado en Marruecos en 2017 y extraditado a Estados Unidos por gestionar una sofisticada empresa que vendía espacios de oficina inexistentes y operar una plataforma falsa de comercio de Bitcoin.
Haddow, de 50 años y residente de Nueva York, que dejó un rastro de inversionistas afectados en todo el mundo por sus estafas, admitió dos cargos de fraude electrónico relacionados con el plan de oficinas, conocido como Bar Works, y la operación comercial de Bitcoin. Además, aceptó cooperar con los fiscales de Nueva York en un intento de reducir su sentencia luego de enterarse de que se enfrenta a 20 años de cárcel por cada cargo. Inicialmente, se había negado a hablar con los investigadores para no incriminarse, según documentos judiciales.
Haddow, un ex contable, tenía un largo historial de estafas de inversión y fue cesado como director por los reguladores británicos antes de embarcarse en el proyecto Bar Works. Había tratado de ocultar su papel como director ejecutivo de Bar Works al operar bajo el seudónimo de "Jonathan Black".
Otro británico, James Moore, de 58 años, que atrajo inversionistas, fue declarado culpable después de un juicio este mes por colusión en el engaño. Según los fiscales de los Estados Unidos, había recibido más de 1,6 millones de dólares en comisiones por su participación en los fraudulentos proyectos.
El diario The National informó anteriormente que hasta 150 personas de Emiratos Árabes Unidos pueden haber sido engañadas en la estafa de Haddow y perder unos 15 millones de dólares en total.
Haddow organizó eventos para atraer a los inversores en hoteles de todo el mundo y prometió a los inversores que obtendrían rendimientos anuales del 12 al 15 por ciento. Afirmó que proporcionaba espacios de trabajo en bares y restaurantes y abrió en varios lugares, pero Haddow y sus asociados se llevaron la mayor parte del dinero. Utilizó al personal de ventas atraído con promesas de grandes comisiones para presionar a los inversionistas, y las ganancias se movieron a través de una compleja red de compañías extraterritoriales y paraísos fiscales.
Haddow tenía un historial de lanzamiento de proyectos llamativos que atrajeron la atención de los medios de comunicación y los inversores, pero pronto fueron seguidos por promesas incumplidas y pérdidas multimillonarias para los inversores. En 2008 llegó a un acuerdo con los editores de la revista Cosmopolitan para lanzar una serie de inversiones dirigidas a mujeres jóvenes. Solo abrió una y la compañía colapsó dejando deudas de 9,2 millones de dirhams. Siguieron otros negocios fallidos, incluida una línea de "leche moderna", plásticos que brillan en la oscuridad y un esquema de propiedad de hoteles. También participó en un intento fallido de comprar el periódico dominical más antiguo del mundo, The Observer, con sede en el Reino Unido.
Cuando fue arrestado en Tánger, Marruecos en 2017, después de que Estados Unidos emitió una orden de arresto a la Interpol, fue perseguido por los tribunales del Reino Unido por una operación agrícola fraudulenta en Sierra Leona.
Los reguladores británicos en marzo del año pasado ordenaron que Haddow y otros que pagaran 16,9 millones de libras esterlinas por sus implicaciones en cuatro esquemas de inversión no autorizados, incluyendo la operación agrícola de Sierra Leona y tres proyectos de créditos de carbono.
La fecha de la sentencia de Haddow en el tribunal de Estados Unidos aún no se ha programado.
