Un administrador bancario y un inversionista fueron acusados en el Tribunal de Primera Instancia de Dubai de fraude y falsificación luego de que supuestamente estafaron a dos clientes bancarios de 6,5 millones de dirhams.
El hombre de 35 años de Emiratos y el inversionista canadiense de 44 años, que está fugitivo, lograron convencer a los dos demandantes, de transferir 2 millones de dólares a la cuenta de una compañía con base en la Zona Libre de Ras Al Khaimah, propiedad del canadiense luego de afirmar falsamente que el banco había aprobado depósitos de seguridad para un proyecto de inversión.
El inversor está siendo juzgado in absentia. La denuncia fue presentada en enero en la comisaría de Bur Dubai.
Según los registros de la fiscalía, los dos falsificaron el sello de un banco y una carta que atribuyeron al mismo banco. Posteriormente, enviaron a los dos reclamantes por correo expreso un depósito de 4 millones de dólares para asegurar la inversión y hacer creer a los dos clientes que el banco la aprobó.
Un experto bancario le dijo al fiscal que fue designado por los tribunales de Dubai para preparar un informe de auditoría luego de que las dos víctimas presentaron una demanda civil y exigieron que el banco pagara los 4 millones. "Encontramos que la compañía del demandado canadiense no tiene ninguna cuenta en el banco y que la entidad financiera no aprobó ningún depósito de seguridad. El correo fue enviado por el demandado emiratí.
Este último afirmó además a las dos víctimas que él era gerente de una sucursal bancaria y que aprobaron los depósitos de seguridad ya que la compañía propiedad del inversionista tenía una cuenta con ellos, lo cual no era cierto.
El juicio se suspendió hasta el 26 de agosto.
