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Hasta nueve empresas, declaradas culpables de lavado de dinero en Abu Dhabi

Entre los condenados se encuentran un emiratí, un británico, un francés, un holandés y un indio

Redacción
| 24 de Noviembre de 2020
  • Los trabajadores en EAU envían regularmente dinero a su país de origen.
    Los trabajadores en EAU envían regularmente dinero a su país de origen.

Nueve personas y nueve empresas han sido declaradas culpables en un caso de lavado de dinero de 306 millones de dirhams. Un tribunal de Abu Dhabi multó este martes a los responsables con 5 millones de dirhams cada uno, mientras que cada empresa pagará 50 millones de dirhams cada una.

Los condenados han sido condenados a penas de cárcel que van de siete a diez años. Los ingresos de las empresas obtenidos ilegalmente, ya sea en efectivo, activos tangibles o intangibles, serán confiscados.

Los acusados ​​habían intentado ocultar la fuente del dinero obtenido por actividades ilegales en múltiples transacciones bancarias. Entre los condenados se encuentran un emiratí, un británico, un francés, un holandés y un indio.

Los funcionarios explicaron que el arresto y el procesamiento de los acusados ​​se llevaron a cabo después de “un seguimiento y un escrutinio exhaustivos de las transacciones financieras”. Estos trabajos formaron parte de los “esfuerzos integrados” de EAU para combatir los delitos de lavado de dinero.

Los documentos judiciales indicaron que el Banco Central de EAU informó sobre transacciones bancarias sospechosas de dos empresas. Estas empresas vieron un aumento en el número de transacciones que fue "inconsistente con sus actividades".

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Las investigaciones revelaron que las transacciones sospechosas se realizaron para ocultar la fuente del dinero adquirido ilegalmente.

Una investigación de la Fiscalía de Abu Dhabi reveló que el primer acusado en el caso trató de ocultar sus actividades ilegales en el comercio de petróleo. Operaba sin licencia de las autoridades competentes.

Usó varios métodos, incluida la transferencia de fondos a otras empresas. Algunas de estas empresas eran ficticias, mientras que otras fueron creadas por sus propietarios específicamente con el propósito de ocultar la fuente de los fondos.

Las investigaciones también mostraron que el primer imputado coincidió con los demás acusados en transferir parte del dinero recaudado por sus actividades ilícitas a las cuentas de sus empresas.

Luego de que el Banco Central detectara irregularidades, solicitó al acusado que presentara documentos para verificar esas operaciones, lo cual no logró.

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