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Roban más de seis millones de dirhams de la cuenta de una empresaria de Dubai

El Tribunal de Primera Instancia juzga a seis acusados de los cuales solo tres han sido detenidos

Redacción
| 26 de Enero de 2020
  • Una imagen del exterior de la comisaria de Al Raffa en Bur Dubai.
    Una imagen del exterior de la comisaria de Al Raffa en Bur Dubai.

Una empresaria perdió 6,2 millones de dirhams de su cuenta bancaria después de que su línea móvil fue utilizada de manera fraudulenta en transacciones de retiro y transferencias de efectivo.

La empresaria, cuya nacionalidad no se menciona en los registros de la acusación pública, presentó una denuncia tras regresar de un viaje y descubrir la gran pérdida financiera.

El Tribunal de Primera Instancia de Dubai juzga a dos indios, un fugitivo de 27 y otro de 48 años, acusados, junto con otros desconocidos, de hacerse pasar por la mujer y falsificar su firma cuando solicitaron un reemplazo de tarjeta SIM que estaba vinculado con el banco de la empresaria. También están acusados ​​de falsificar una tarjeta de establecimiento y dos licencias industriales.

El dúo, junto con una cómplice indio de 26 años, contactó al banco y logró responder todas las preguntas personales relacionadas con la empresaria y pudo obtener una tarjeta de cajero automático emitida en su cuenta. Transferieron un total de 6,2 millones de dirhams de su cuenta a otras en distintos bancos.

Otros dos indios y un inversionista de Bangladesh de 30 años están acusados ​​de poseer parte del efectivo robado.

Los seis están acusados ​​de diferentes cargos de fraude y malversación de fondos, falsificación y uso de documentos falsificados.

La denuncia se presentó en la comisaría de policía de Al Rafaa el 20 de mayo del año pasado. Solo tres de los seis acusados ​​han sido detenidos.

Un subdirector emiratí del banco declaró que fueron contactados por un empleado de la sección de Lucha Contra el Fraude en otro banco, alertándolos sobre las transferencias frecuentes de las cuentas de la empresaria a algunas en su sucursal. "Después de comunicarnos con ella, nos enteramos de que no hizo ninguna de esas transacciones. Descubrimos que alguien se hizo pasar por nuestro cliente para obtener una tarjeta SIM en su número que está vinculada con los servicios bancarios, después de solicitar un reemplazo".

En su declaración ante el fiscal, el trabajador del banco manifestó que "no sabemos si alguno de nuestros empleados conspiró con los sospechosos y filtró los datos personales del cliente, permitiéndoles obtener una tarjeta bancaria, retirarla y transferir grandes cantidades de la cuenta de la cliente".

El juicio se reanudará el 3 de febrero.

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