Los inversores que perdieron millones de dirhams en una estafa de divisas a gran escala en Dubai se han dirigido a investigadores privados del Reino Unido para que les ayuden a recuperar sus fondos.
Más de 240 personas se han puesto en contacto con Carlton Huxley, una empresa privada de consultores legales y policiales especializadas en investigaciones de fraude complejos.
Los expertos de la firma visitaron Dubai esta semana para entrevistar a los que dicen haber perdido grandes sumas de dinero a través del régimen de comercio de Exential en la Dubai Media City. Se cree que más de 6.000 inversores depositaron alrededor de 300 millones de dólares (1.100 millones de dirhams).
Los investigadores tratarán de localizar el dinero y recuperar los fondos de sus clientes, muchos de ellos tripulación de cabina de Emirates Airline, de la sede central de Exential FCI Markets Ltd, en las Islas Vírgenes Británicas. "Si el dinero fue robado tomaremos acción penal y / o civil contra la compañía en las Islas Vírgenes Británicas," dijo Bill Ferguson, un investigador senior de Carlton Huxley, que está decidido a recuperar parte del dinero en efectivo. Ferguson es un ex agente de la policía metropolitana.
"Hemos estado en EAU para entrevistar a las víctimas y llevar a cabo una auditoría para saber a dónde ha ido el dinero, y la legitimidad de esas transacciones. Somos conscientes de que ha habido tres grandes conspiraciones en Dubai en menos de cinco años que han afectado a un gran número de personas, la mayoría de los cuales son tripulantes de cabina".
Según informa el diario The National, los investigadores están preocupados de que el nivel de deuda cargada a la tripulación de cabina podría tener enormes implicaciones en la industria aérea de Dubai. Ferguson añadió que las mujeres jóvenes, agobiadas por las deudas son a menudo atraídas a la prostitución.
Las promesas de un 120 por ciento de rendimiento en las inversiones de Exential terminaron este año, cuando el Departamento de Desarrollo Económico ordenó el cierre de la compañía en julio mientras llevaba a cabo su propia investigación.
Los abogados defensores MAD en Dubai están representando a muchos otros clientes que afirman haber perdido sumas considerables a través del mismo inversor. Alaa Momtaz, un socio en el bufete de abogados, dijo que podría ser un largo proceso para intentar recuperar los fondos a través de los tribunales.
Mientras tanto Karim, un chef, está liderando a un grupo que tiene la esperanza de recuperar los fondos con la ayuda de Carlton Huxley. "Exential fue la primera inversión que encontré en Dubai, porque mi esposa, que es tripulante de cabina invirtió 60.000 dólares. En cada vuelo, al menos, dos miembros de la tripulación perdieron su dinero".
Algunos inversores tuvieron que recurrir a altos préstamos para cubrir su apuesta inicial. El sueldo medio de un tripulante de cabina está en torno a 7.000 dirhams mensuales, lo que representa un compromiso financiero sustancial, y algunos son incapaces de pagar sus préstamos.
"Es difícil para los tripulantes ir a sus empleadores a admitir que tienen tanta deuda", dijo Karim. "Muchos tienen miedo y no saben a dónde acudir, están preocupados por la pérdida de sus puestos de trabajo. Un número alarmante de personas me han contactado para decir que han sido abordados por los prestamistas que se ofrecen a comprar sus préstamos", subrayó el cocinero.
