Sociedad Arrestado un emiratí por contrabando de millones de dólares desde Londres a Dubai Redacción 18/12/21
Sociedad Abu Dhabi encarcela a ocho personas por fraude y lavado de dinero Redacción 27/10/21 Se confiscó todo el efectivo y los bienes pertenecientes a los delincuentes
Emiratos Arabes Emiratos establece nueva ley de donaciones benéficas y recaudación de fondos Redacción 12/10/21 Ya existen en el país medidas estrictas relacionadas con organizaciones de caridad
Sociedad Encarcelados en Chile tres líderes de una banda imputada de traficar oro a Dubai Redacción 2/10/21 El mineral enviado al emirato tendría un valor de mercado de 17.000 millones de pesos
Sociedad Dubai frustra el intento de blanquear 14 millones de dirhams de fondos robados Redacción 21/8/21 Las agencias de investigación del emirato juegan un papel importante en la lucha contra los delitos
Sociedad Encarcelada en Abu Dhabi una banda de 40 miembros por lavado de dinero Redacción 18/8/21 Los tribunales de Emiratos se han comprometido a investigar los delitos de blanqueo de capitales y evasión fiscal
Sociedad Cárcel y multa millonaria por comercio de criptomoneda falso y lavado de dinero en Abu Dhabi Redacción 29/7/21 Algunos miembros de la banda fueron condenados en ausencia
Sociedad Joven británica se enfrenta a la cárcel en el Reino Unido tras contrabandear millones a Dubai Redacción 5/6/21 El efectivo es el elemento vital del crimen organizado, dijo un alto funcionario
Sociedad Detenidos tras intentar viajar a Dubai con grandes sumas de dinero Redacción 13/5/21 A los mensajeros se les paga varios miles de libras por cada viaje que hacen
Economía Empresas de Emiratos deben registrarse en el sistema contra el blanqueo de capitales Redacción 10/3/21 La medida pretende acabar con la financiación del terrorismo en el país
Emiratos Arabes Emiratos imparte un curso contra el blanqueo de capitales con la Guardia Civil española Redacción 1/3/21 Durante las sesiones se presentarán casos de la vida real, así como experiencias práctica
Sociedad Emiratos impone una sanción financiera a una casa de cambio por blanqueo de capitales Redacción 10/2/21 El Banco Central tomó en cuenta el historial de cumplimiento deficiente del establecimiento
Sociedad Encarcelados 15 años en Abi Dhabi dos altos ejecutivos de una empresa estatal Redacción 3/2/21 Los procesados deberán devolver 8.000 millones de dirhams y uno de ellos será deportado
Sociedad Detenido tras intentar pasar de contrabando 900.000 libras de Escocia a Dubai Redacción 3/2/21 Los agentes del Reino Unido sospecharon de Pokorny cuando facturó tres maletas
Economía Multados once bancos de EAU por infringir las normas contra el blanqueo de capitales Redacción 31/1/21 El Banco Central no reveló los nombres de las entidades incumplidoras
Sociedad La Policía de Abu Dhabi confisca drogas por valor de 1.000 millones de dirhams Redacción 16/1/21 Equipos antinarcóticos recibieron información de fuentes confiables
Sociedad Emiratos Árabes encarcela 10 años a seis expatriados por blanqueo de capitales Redacción 13/12/20 La Fiscalía Financiera había levantado el secreto bancario de las cuentas de los acusados
Economía Emiratos Árabes se compromete a apoyar la represión del comercio ilegal del oro Redacción 13/12/20 El país del Golfo importa cerca de 1.000 toneladas anuales del metal precioso
Emiratos Arabes Tribunales especiales en Emiratos Árabes para juzgar delitos de lavado de dinero Redacción 1/12/20 El Ministerio impulsa el apoyo al poder judicial especializado para garantizar la calidad y coherencia de los juicios
Sociedad Hasta nueve empresas, declaradas culpables de lavado de dinero en Abu Dhabi Redacción 24/11/20 Entre los condenados se encuentran un emiratí, un británico, un francés, un holandés y un indio