Emiratos Árabes Unidos ha suspendido a una de sus refinerías de oro más grandes, Emirates Gold DMCC, de su lista aprobada de buenas entregas, un esquema de certificación que establece reglas de abastecimiento responsable. La suspensión de Emirates Gold, con sede en Dubai, que lleva operando 30 años, es temporal y entró en vigencia a partir del 7 de julio, mostró el viernes el sitio web del Gobierno.
El país dio a conocer el Estándar de Buen Suministro de EAU para el oro en noviembre de 2021, una iniciativa nacional voluntaria para que el sector establezca un marco que favorezca las especificaciones ideales. Las refinerías deben cumplir con los estándares contra el lavado de dinero y el abastecimiento responsable para ser incluidas en la lista, que les otorga acceso al mercado de oro de la nación.
El comité de lingotes, presidido por el Ministerio de Economía, retiró a la refinería debido a la preocupación de que sus propietarios estuvieran conectados con presuntos lavadores de dinero, informó la agencia de noticias Bloomberg. La London Bullion Market Association, que regula el centro de comercio de oro más grande del mundo, hizo lo mismo el viernes al suspender la membresía afiliada de Emirates Gold citando una reciente "revisión de diligencia".
“Como autoridad independiente para los metales preciosos, la LBMA establece estándares y mantiene la confianza en el mercado global”, dijo el regulador. “Nuestras reglas son una parte esencial de esta función. Es una condición para continuar como miembro de la LBMA que estas normas y obligaciones sean aceptadas y observadas. Por lo tanto, nos tomamos muy en serio cualquier incumplimiento de las reglas”.
El Gobierno de Emiratos, que asumió la supervisión del comercio de oro en 2021, revisará la situación a finales de año y tomará una decisión final sobre si despojar a Emirates Gold de su acreditación, informó Bloomberg. Emirates Gold, que fue establecida por el ciudadano suizo Mohamad Shakarchi, cambió de propietario en 2022, un año después de su muerte.
EAU está trabajando de manera proactiva para implementar un plan de acción del Grupo de Acción Financiera Internacional para fortalecer la efectividad de su régimen contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, dijo el organismo con sede en París.
En 2021, EAU fundó una Oficina Ejecutiva para la Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo después de aprobar una ley contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en 2018. El país emitió multas de más de 115 millones de dirhams (31,3 millones de dólares) en el primer trimestre del año para combatir el lavado de dinero. La cifra supone un fuerte aumento de los 76 millones en sanciones del año pasado.
En enero, EAU introdujo un nuevo conjunto de regulaciones sobre las importaciones de oro en línea con las normas internacionales que buscan impedir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y las organizaciones ilegales. La nueva política rige el abastecimiento responsable de oro por parte de los importadores y refinadores de metales preciosos. Quienes infrinjan las normas se enfrentan a multas de entre 50.000 y 5 millones de dirhams (entre 13.623 y 1,36 millones de dólares).
Los negocios regulados deberán cumplir y hacer cumplir las nuevas disposiciones. Estas incluyen empresas que operan refinerías y que participan en el reciclaje de productos de oro dentro y fuera del país.
La iniciativa incluye el establecimiento del Comité de lingotes de oro de Emiratos para unificar los esfuerzos nacionales para mejorar la supervisión del sector, con la participación de empresas privadas, y la creación de una plataforma federal para el comercio de oro.
Las pautas requieren la contratación de un oficial interno para manejar las tareas de cumplimiento, asumiendo la responsabilidad directa de la diligencia debida.
