La Autoridad de Servicios Financieros de Dubai (DFSA, por sus siglas en inglés) ha firmado un Memorando de Entendimiento con la Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) de Emiratos Árabes Unidos (EAU) para avanzar en la lucha contra el lavado de dinero (AML) y contra la financiación del terrorismo (CFT) y las organizaciones ilegales.
El MoU fue firmado por el director ejecutivo de la DFSA, Ian Johnston, y el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, Ali Faisal Ba'Alawi.
El acuerdo tiene como objetivo mejorar la cooperación, la coordinación y el intercambio de información entre la DFSA y la FIU para cumplir con sus respectivas obligaciones relacionadas con el cumplimiento de la AML/CFT. Esto incluye garantizar que las entidades pertinentes cumplan las leyes aplicables, informó este martes la agencia oficial de noticias de Emiratos, WAM.
Johnston comentó que “es crucial trabajar de cerca con las autoridades a nivel local, regional y global en nuestro entorno interconectado, para intercambiar información y combinar recursos para combatir el delito financiero. Esperamos continuar trabajando con la FIU, ya que este MoU establece una base estructurada para la cooperación en asuntos relacionados con AML y CFT”.
Por su parte, Ba’Alawi dijo que “la firma del MoU formaliza el intercambio de conocimientos y experiencias sobre la prevención de delitos financieros. Dicha cooperación es esencial para proteger y promover la integridad, estabilidad y eficiencia de las entidades supervisadas y del sistema financiero.”
