En su calidad de gobernador de Dubai, el Jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente y primer ministro de EAU, aprobó la Ley n (4) de 2016 sobre el Centro de Seguridad Económica de Dubai.
La nueva Ley tiene como objetivo mantener la posición de Dubai como centro financiero y económico mundial, asegurar su estabilidad económica y proteger sus inversiones de delitos que pueden dañar su economía, según informa Dubai Media Office.
Asimismo, garantizará la correcta aplicación de las mejores prácticas internacionales en los mercados financieros de Dubai, proteger a los inversores de los riesgos, combatir las actividades ilegales y perjudiciales, y predecir y gestionar los riesgos y las tendencias económicas negativas que pueden poner en peligro la estabilidad del mercado y la economía nacional.
Con esta Ley se aumentará la confianza de los inversores en los mercados financieros de Dubai y fomentará el uso del emirato como centro de negocios, contribuirá a garantizar la integridad de los procedimientos relacionados con las operaciones financieras y animará a los agentes del mercado a aplicar actividades de combate de forma activa que pueden afectar a la seguridad económica y aumentar la conciencia sobre las amenazas que tales actividades puedan presentar.
Las entidades sujetas a la autoridad del Centro incluyen organismos gubernamentales locales así como los que están subvencionados por el gobierno y cualquier empresa o institución con licencia para la actividad económica en el emirato, incluyendo las compañías con licencia que operan en las zonas francas y el Centro financiero Internacional de Dubai.
El Centro también ejerce la supervisión de las organizaciones benéficas que operan en el emirato.
Las funciones del nuevo Centro también están desarrolladas en la nueva Ley y serán la lucha contra la corrupción, el fraude, delitos, soborno, la malversación, la destrucción de la propiedad pública, la falsificación, el blanqueo de dinero, la financiación del terrorismo, las organizaciones ilegales y otros delitos que podrán ser comprometidos por las entidades que están bajo la jurisdicción del Centro.
La Ley autoriza al Centro para que supervise y analice los fenómenos económicos en el emirato y reduzca cualquier impacto negativo potencial; vigile los abusos, irregularidades financieras, los mercados financieros, instituciones, sectores comerciales y zonas francas en Dubai; supervisar el comercio de divisas, materias primas, metales preciosos y la negociación de valores cotizados y no cotizados; supervisar las donaciones enviados o recibidos por organizaciones benéficas; desarrollar reglas y procedimientos para evitar interacciones con personas u organizaciones implicadas en el terrorismo, o con cualquier persona que mantiene contactos con estas organizaciones.
El Centro de Seguridad Económica Dubai tiene la tarea de proponer y revisar las legislaciones relacionadas con la supervisión de la actividad financiera y económica en el emirato y realización de estudios especializados sobre la situación financiera y económica con el fin de mejorar el conocimiento económico y la inversión.
El Centro se encargará de la elaboración y publicación de informes y estadísticas periódicas sobre la situación financiera y económica del emirato.
La nueva Ley establece las sanciones por violaciones de sus disposiciones. La divulgación de información o datos que se considera confidencial según la ley podría traer prisión de hasta un un año y un mínimo de tres meses, además de una multa de hasta 50.000 y un mínimo de 10.000 dirhams. Cualquier persona que viole las disposiciones de esta ley incurrirá en una multa mínima de 10.000 y una multa máxima de 500.000 dirhams.
La Ley entrará en vigor a partir de la fecha de su publicación en el Boletín Oficial.
