El presidente de EAU, Su Alteza el jeque Khalifa bin Zayed Al Nahyan, ha emitido un decreto federal para frenar el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
La ley define al perpetrador de un delito de lavado de dinero como cualquier persona que sea consciente de que el dinero se derivó de un delito grave o un delito menor, y relacionado con uno de los siguientes actos: transferir o transportar el producto del delito con la intención de ocultar o disimular el origen ilícito de los mismos, y / o el ocultamiento de su verdadera naturaleza, origen, ubicación, modo de disposición, movimiento o derechos relacionados con cualquier producto o la propiedad de los mismos, y / o la adquisición, posesión o uso de dichos productos.
La ley estipula que el lavado de dinero es independiente del delito y que el castigo de la persona que ha cometido un delito no lo protegerá de ser penalizado por lavado de dinero.
"El sabio liderazgo de Emiratos Árabes Unidos está interesado en desarrollar la estructura legislativa y legal de la nación para garantizar el cumplimiento de las normas internacionales contra el lavado de dinero y combatir la financiación del terrorismo", señaló el jeque Hamdan bin Rashid Al Maktoum, diputado gobernante de Dubai y ministro de Finanzas.
"Este decreto es un pilar fundamental de la lucha contra el lavado de dinero y la lucha contra la financiación del terrorismo, y contribuye a elevar la efectividad del marco legal e institucional de la nación para lograr los resultados deseados", agregó.
