El Grupo de Expertos de Emiratos Árabes Unidos (EAU) para la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (ALD/CFT, por sus siglas en inglés) celebró varias reuniones con sus homólogos internacionales a finales de 2022 y principios de 2023 para intercambiar buenas prácticas en la supervisión de las instituciones financieras, entre otros asuntos.
Según informó este jueves la agencia de noticias oficial de Emiratos, WAM, las reuniones del Grupo de Expertos celebradas en los últimos meses se basaron en los debates bilaterales mantenidos con socios como Australia, Canadá, Singapur, Japón, Sudáfrica, Italia, Francia, India, España y la Unión Europea. Además de debatir los avances de Emiratos en materia de PBC/FT y de adoptar medidas para mejorar el sistema y mitigar las lagunas que existen, se mantuvieron conversaciones técnicas sobre temas de interés común a nivel mundial.
Entre ellos cabe destacar el intercambio de buenas prácticas en la supervisión de las instituciones financieras y las actividades y profesiones no financieras designadas, la transparencia de los beneficiarios y el uso de la inteligencia financiera.
El subdirector del Departamento de Asuntos Económicos y Comerciales del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Rashed Al Teneiji, declaró que “el espíritu de asociación y cooperación internacional es la base de los esfuerzos de EAU para proteger la integridad del sistema financiero mundial”. Asimismo, se mostró agradecido por “la oportunidad de compartir información, intercambiar ideas y debatir experiencias con nuestros socios internacionales”.
La delegación de EAU, coordinada por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional, contó con representantes de la Oficina Ejecutiva de ALD/CFT, del Banco Central de Emiratos, de la Unidad de Inteligencia Financiera de EAU, del Ministerio de Economía, el Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Justicia, de los organismos encargados de hacer cumplir la ley y de la Oficina Ejecutiva de Control y No Proliferación.
Estos foros representan una plataforma para explorar los últimos avances en materia de supervisión económica en relación con la delincuencia financiera.
