El Tribunal de Apelaciones de Dubai ha emitido un fallo para extraditar al ciudadano británico Sanjay Shah a Dinamarca. Las autoridades danesas buscan al sospechoso por presunto fraude y lavado de dinero.
El fallo sigue a la audiencia de una apelación de Essam Issa Al Humaidan, fiscal general de Dubai, ante el Tribunal de Casación contra un fallo anterior del Tribunal de Apelaciones que rechazó una solicitud de extradición del sospechoso.
El Tribunal de Casación decidió devolver el caso al Tribunal de Apelación para que otro órgano judicial lo reconsiderara. Este Tribunal decidió extraditarlo a las autoridades danesas, según informó este jueves la agencia oficial de noticias de Emiratos, WAM.
El Ministerio Público de Dubai presentó ante el Tribunal de Apelación todos los papeles y documentos presentados por las autoridades danesas contra Sanjay Shah, que demostraban su participación en fraude y lavado de dinero.
La Policía de Dubai arrestó al sospechoso a principios de este año luego de una solicitud de extradición de las autoridades danesas. El arresto y el fallo se alinean con el compromiso de Dubai de combatir las actividades financieras ilegales, incluido el lavado de dinero. Emiratos Árabes Unidos apoya los esfuerzos globales para contrarrestar el lavado de dinero y el fraude, al implementar estándares y políticas internacionales por completo.
El británico es sospechoso de planear un plan fiscal de 1.700 millones de dólares. El elaborado plan, que estuvo en vigor durante tres años a partir de 2012, presuntamente involucraba a empresas extranjeras que pretendían poseer acciones en compañías danesas y reclamaron devoluciones de impuestos que no les correspondían.
