Después de años de hacerse pasar por un príncipe emiratí y estafar a inversores con millones de dirhams, las actividades fraudulentas de Alex Tannous, un libanés de 38 años, finalmente llegaron a su fin la semana pasada. Fue arrestado por el FBI en San Antonio, Texas, Estados unidos a su regreso del extranjero por un asunto de custodia de menores.
Se ordenó de inmediato su detención sin fianza y compareció ante un tribunal federal en San Antonio el viernes pasado, donde se enfrenta a una posible sentencia de prisión de 20 años si es declarado culpable.
Según una declaración jurada de denuncia penal presentada por el FBI, Tannous se había hecho pasar durante mucho tiempo por un hombre de negocios y diplomático procedente de Emiratos Árabes Unidos, con estrechos vínculos con la realeza emiratí. Sin embargo, se reveló que era un hábil estafador, experto en engañar a víctimas inconscientes con cientos de miles de dólares.
"En realidad, Tannous era un hábil estafador que usaba sus dotes de persuasión para estafar a víctimas inconscientes con cientos de miles de dólares", afirmó la declaración jurada. "Para asegurar la financiación, Tannous solicitaba a sus víctimas que le pagaran miles de dólares a través de entidades que él poseía y controlaba”.
Las investigaciones del diario Khaleej Times mostraron que los dudosos planes perpetuados por Tannous se extendieron mucho más allá de San Antonio, atrapando a personas de todo el mundo.
Marc De Spiegelerie de Bélgica, una de esas víctimas, expresó su satisfacción al enterarse del arresto de Tannous. "Puede que no me devuelva los 700.000 euros (2,77 millones de dirhams) o los diez años de mi vida, pero la posibilidad de que él pase las próximas dos décadas tras las rejas me trae consuelo a mí y a todas las demás víctimas", declaró De Spiegelerie en un mensaje a Khaleej Times.
Al recordar su terrible experiencia, De Spiegelerie relató cómo transfirió fondos a un banco local en Dubai después de que lo convencieran de invertir en lo que Tannous pretendía ser un proyecto lucrativo en Doha, Qatar: "Esto fue en 2012. Nos recibió en su casa de Palm Jumeirah y afirmó era amigo de la realeza", dijo De Spiegelerie, quien más tarde presentó un caso contra Alex en los tribunales de Dubai.
De manera similar, Omar Y Abouhalala, de Libia, afirmó que también acudió a los tribunales de Dubai, alegando que lo habían engañado por 1,15 millones de dirhams.
Una de las entidades de Alex se llamaba Equico Enterprises Inc. Según la declaración jurada del FBI, afirmó que era un funcionario emiratí asignado para identificar empresas estadounidenses adecuadas para compañías en EAU. Además, supuestamente propuso una empresa conjunta con el propietario de una firma de software para establecer cocinas fantasma, alegando acceso a millones de un fondo de desarrollo económico de Emiratos. Buscando 100.000 dólares, Tannous recibió 70.000 dólares en cuatro pagos entre junio y agosto de 2021, transferidos a una cuenta de Equico. A pesar de recibir sumas sustanciales, las empresas prometidas no se materializaron.
Mientras tanto, Alex, que figuraba como embajador de la Paz Mundial de Emiratos Árabes en un sitio web y promocionado como fundador y presidente de un conglomerado con sede en Dubai en otro, tenía una realidad diferente en los registros judiciales. Muestran que dependía de las asignaciones de sus padres y de los ingresos y el crédito de su ahora ex esposa. A principios de 2021, incluso se declaró en quiebra para evadir a los inversores que buscaban recuperar sus fondos.
