Un famoso influencer de Instagram que cometió fraude y blanqueo de dinero a escala mundial ha sido condenado a prisión por un tribunal estadounidense. Ramón Abbas, conocido como 'Hushpuppi', cumplirá 11 años y tres meses en una prisión de California. Se le ordenó pagar más de 1.700 millones dólares en restitución a dos víctimas de sus estafas.
"Ramon Abbas apuntó a víctimas estadounidenses e internacionales, convirtiéndose en uno de los lavadores de dinero más prolíficos del mundo", dijo Don Alway, subdirector de la Oficina de Campo de Los Ángeles del FBI, en un comunicado este lunes.
Abbas fue arrestado en Dubai en junio de 2020 cuando la policía allanó la residencia del hotel Versace de cinco estrellas donde vivía. Posteriormente fue extraditado a Estados Unidos. Tenía 2,3 millones de seguidores en Instagram, donde mostró su afición por las batas de Versace y los coches de lujo. Su cuenta fue cerrada por la red social la semana pasada, después de sumar 500.000 amigos desde su arresto. Abbas admitió haber intentado robar más de 1,1 millones de dólares de una persona que quería financiar una nueva escuela en Qatar. Además, reconoció "varios otros esquemas de compromiso de correo electrónico comercial y cibernético que acumularon más de 24 millones de dólares", detalló el departamento de justicia de EEUU.
Atracos cibernéticos a bancos con piratas informáticos de Corea del Norte
Más allá de sus declaraciones de culpabilidad aceptadas por el tribunal, se le vinculó con más estafas a gran escala. El FBI manifestó que estaba vinculado a esquemas financieros que involucraban a piratas informáticos norcoreanos. Abbas también estuvo implicado en una estafa fallida en un club de la Premier League inglesa no identificado. "Abbas aprovechó sus plataformas de redes sociales... para ganar notoriedad y alardear de una inmensa fortuna que adquirió al realizar estafas de compromiso por correo electrónico comercial, atracos bancarios en línea y otros fraudes cibernéticos que arruinaron financieramente a decenas de víctimas y brindaron asistencia al régimen norcoreano", afirmó Alway.
"Esta significativa sentencia es el resultado de años de colaboración entre las fuerzas del orden en varios países y debería enviar una clara advertencia a los estafadores internacionales de que el FBI buscará justicia para las víctimas, independientemente de si los delincuentes operan dentro o fuera de las fronteras de los Estados Unidos".
En enero de 2019, Abbas conspiró con otro hombre, Ghaleb Alaumary, de 37 años, de Canadá, para lavar fondos robados de un banco en Malta al proporcionar información de cuentas bancarias en Rumania y Bulgaria. Abbas y sus cómplices provocaron el caos cuando intentaron lavar 13 millones de dólares a través del banco principal de Malta, lo que provocó el cierre de los sistemas de pago en toda la isla. El Departamento de Justicia reveló que Estados Unidos acusó a piratas informáticos norcoreanos de cometer el robo cibernético de un banco en Malta, "y alegó que esos fondos estaban destinados al Gobierno norcoreano. Abbas admitió que la pérdida prevista con respecto al banco maltés fue aproximadamente 14,7 millones de dólares".
El hackeo en 2019 provocó el caos en la isla de Malta, donde los sistemas de pago se cerraron cuando Abbas intentó mover 13 millones de dólares a través del Bank of Valletta. A pesar de su declaración de culpabilidad y su estilo de vida ostentoso, Abbas negó haber ganado personalmente millones como habían alegado los fiscales.
Solicitudes falsas de préstamos, transferencias de efectivo e incluso intentos de romance
Una investigación de BBC África descubrió que Abbas procedía originalmente de una zona pobre al norte de la ciudad nigeriana de Lagos, con una madre que trabajaba en un mercado y un padre taxista. Comenzó su estilo de vida fraudulento como un 'Yahoo Boy', un término nigeriano para un estafador que envía spam a los usuarios de la web con solicitudes falsas de préstamos, transferencias de efectivo e incluso intentos de romance.
Las estafas posteriores de Abbas, utilizando una técnica conocida como compromiso de correo electrónico comercial (BEC), fueron sorprendentemente simples. Comienza con la identificación de una empresa que acaba de pedir mercancías. Envían un correo electrónico a esa empresa haciéndose pasar por el proveedor, desde una dirección de correo electrónico que es casi exactamente igual a la del proveedor real, con solo una letra o número diferente. Por lo general, el estafador alega que el proveedor acaba de cambiar su cuenta bancaria comercial y enumera la nueva cuenta, alegando que es allí donde se debe enviar el pago de los bienes.
El FBI ha cuantificado el valor de tales estafas en 26.000 millones de dólares, y crece cada día. El coste medio para una empresa es de unos cinco millones de dólares por infracción. “El FBI investigó este asunto como parte de la Operación Top Dog”, agregó el comunicado estadounidense. El FBI agradeció al Gobierno de Emiratos Árabes Unidos y a la Policía de Dubai por su importante ayuda en la detención del estafador.
