Una empresaria árabe en el emirato de Sharjah se recupera de las secuelas de una estafa criptográfica en la que perdió más de un millón de dirhams. La pérdida fue aún más devastadora para Sara (nombre cambiado), dueña de un negocio de confitería y madre de seis hijos, de 51 años, ya que había ahorrado el dinero para la boda de su hijo y para comprar una casa.
Sara relató su experiencia traumática al diario Khaleej Times y declaró que todo comenzó a mediados de 2022 con un mensaje de WhatsApp aparentemente inocuo que decía: “Hola, ¿es el sr John? Mi asistente me lo recomendó.
Sara respondió rápidamente para aclarar que ella no era la destinataria del mensaje. La persona al otro lado de la línea respondió preguntando: "Entonces, ¿cómo puedo llamarte querida?". Sara dio su nombre. Para su sorpresa, recibió un mensaje amistoso a cambio que decía: "Encantado de conocerte. Soy Coco de Hong Kong. ¿De dónde eres tú?". El breve intercambio derivó rápidamente en conversaciones amistosas sobre su trabajo y su familia. Coco dijo que estaba divorciada y que tenía un floreciente negocio de cuidado de la piel en Hong Kong y Londres. Sara quedó impresionada y las dos comenzaron a charlar regularmente.
No mucho después de entablar una amistad, Coco comenzó a contarle a Sara sobre su tía, quien supuestamente la estaba ayudando a ganar dinero a través del comercio de criptomonedas. A pesar de su escepticismo inicial, Sara se interesó cuando Coco le dijo que podría operar su propia cuenta.
En octubre de 2022, Sara realizó una inversión de 12.000 dólares en la plataforma de comercio de criptomonedas recomendada por Coco. Inicialmente, Sara vio algunos rendimientos, pero Coco siguió presionándola para que invirtiera más y más dinero para maximizar sus ganancias.
Para marzo de 2023, Sara había desembolsado alrededor de 200.000 dólares (734.000 dirhams), incluidos 100.000 dirhams prestados por su hija de 26 años. Desde entonces, las investigaciones han revelado que la plataforma de comercio de criptomonedas era falsa. Fue diseñada para simular la actividad comercial y engañar a los inversores haciéndoles creer que estaban obteniendo grandes ganancias.
Sara se emocionó cuando la plataforma mostró que las inversiones habían aumentado a 400.000 dólares. “Estaba emocionada y comencé a planificar todas las cosas maravillosas que haríamos con el dinero”. Sara reveló que cuando trató de retirar el dinero, recibió un correo electrónico que le pedía 73.000 dólares en impuestos. “Coco me aseguró que esta era una práctica estándar, así que transfirí el dinero”. Sin embargo, unos días después, el sitio web desapareció y Coco dejó de responder. Sara fue víctima de un esquema de fraude a largo plazo.
Los estafadores involucrados en la estafa inician el contacto a través de las redes sociales, como aplicaciones de citas, WhatsApp o mensajes de texto, a menudo fingen que han cometido un error. Persisten en entablar una conversación incluso después de haber sido informados de que se han comunicado con la persona equivocada. Durante varios meses, los estafadores generan confianza con sus víctimas y luego las alientan a invertir en el comercio de criptomonedas, ofreciendo consejos internos o conocimiento de los inversores. Dirigen a las víctimas para que descarguen una aplicación o visiten un sitio web y, a veces, se ofrecen a comerciar con ellos. Desconocido por las víctimas, la plataforma está controlada por estafadores.
“Mi pérdida total supera el millón de dirhams”, se lamentó Sara, quien desde entonces presentó una denuncia policial. “Solo tengo que culparme a mí misma. Lamento no haber intentado hablar con Coco verbalmente. Intercambiamos mensajes de texto. Pensé que era una amiga y realmente quería ayudarme a ganar dinero”.
Sara habló con el periódico la semana pasada después de descubrir un informe sobre una estafa similar y se arrepintió de no haberlo leído antes. Una publicación de enero de este año presentó la historia de un exdirector de TI en Dubai que perdió 650.000 dirhams en una estafa de cripto-romance después de recibir mensajes de un estafador que también se identificó como Coco. El año pasado, un residente de Ajman perdió 47.000 dólares en una estafa similar. Sajjad Khan, de 40 años y padre de cinco hijos, fue engañado por una "mujer" que conoció en una popular aplicación de citas, pero nunca en la vida real, para que invirtiera el dinero en una plataforma de criptocomercio dudosa.
Las autoridades legales de Emiratos Árabes Unidos han instado repetidamente al público a permanecer atento al usar las redes sociales.
Costes enormes
El cibercrimen le cuesta al mundo 10.500 millones de dólares anuales, según Cybersecurity Ventures, el principal investigador y editor mundial que cubre la cibereconomía global. El empresario y filántropo multimillonario Warren Buffet lo llama el problema número uno de la humanidad y los ataques cibernéticos son una amenaza mayor para la humanidad que las armas nucleares.
El modus operandi del estafador
1. Inicia el contacto con un mensaje de texto enviado a un "número erróneo" o a través de una aplicación de citas.
2. Mantiene una relación a través de mensajes amistosos y románticos durante varios meses.
3. Anima al objetivo a invertir dinero en una plataforma de comercio criptográfico.
4.Gana su confianza permitiendo que la persona retire una pequeña cantidad como supuesta ganancia.
5. Busca mayor inversión.
6. Desactiva la web y desaparece con el dinero.
