La empresa colombiana ASI Representaciones LTDA exportó 7.200 kilos de aguacates por un valor de 227.000 dirhams a Dubai. Nunca recibió el pago. La compañía se encontraba entre las muchas que fueron estafadas tras un elaborado fraude, según una información de esta semana del diario Khalej Times. “No voy a negar que han sido días muy difíciles para nuestro negocio… Hay muchos campesinos de nuestro país y hacer trampa es una situación muy frustrante”, manifestó la CEO de la empresa Daissy Amarillo.
La súper estafa se gestó a fines del año pasado cuando Johnny Smith lanzó las solicitudes para 150 puestos de empaquetadores que anunció en LinkedIn. Los desprevenidos reclutas contratados por Max Star Trading LLC habían cumplido su propósito: empacar, pesar y cargar millones de dirhams en bienes robados en contenedores que desde entonces han desaparecido, junto con Smith y todo el personal de la empresa con sede en Dubai. En realidad Johnny Smith no era una persona verdadera. Tampoco Ahmed Ali, Javed Malik, Rana Khaleel y Yaswant. Los nombres fueron solo algunos de los muchos alias utilizados por los estafadores.
Con un modus operandi familiar, los estafadores se pusieron en contacto con docenas de empresas de Emiratos Árabes Unidos y del extranjero y ofrecieron comprar de todo, desde alimentos y productos electrónicos hasta equipos industriales y materiales de construcción. Los primeros pedidos eran pequeños y se liquidaban fácilmente en efectivo. Una vez que se ganó la confianza, Max Star hizo compras al por mayor a través de cheques posfechados. Todos ellos resultaron ser sin fondos.
Cuando los cheques comenzaron a rebotar, los comerciantes corrieron a la oficina de Max Star en el edificio UBL en Khalid Bin Waleed Road. Ya era tarde. Una visita a su almacén también fue infructuosa. Los bienes se habían vendido a terceros a cambio de dinero en efectivo o se habían trasladado a otro lugar.
No es un caso solitario
Max Star no es la única empresa de este tipo que se aprovecha de los comerciantes desprevenidos. Otras dos empresas dudosas, Seven Emirates Spices y Ultimate General Trading, también cerraron sus puertas después de realizar una estafa similar, la primera el mes pasado.
Solo que esta vez, el botín fue mayor: los aguacates por valor de medio millón de dirhams de Colombia, Etiopía y Tanzania; cerezas por valor de casi 92.000 dirhams de Turquía; cebollas por valor de 210.000 dirhams de la India; cáscaras de coco por valor de 62.000 dirhams de Indonesia; aceite de palma por un valor de 78.000 dirhams de Malasia... Es una larga lista que se hace más extensa a medida que aparecen más víctimas. La estafa ha dejado a muchas empresas con sede en EAU tambaleándose.
Planificación meticulosa
Las víctimas contaron que los atracos se ejecutaron con una planificación y delicadeza tan meticulosas que no vieron ninguna señal de alerta.
“Tanto Ultimate como Max Star eran empresas legítimas con licencias comerciales válidas, oficinas, personal y almacenes adecuados. ¿Cómo podríamos haber sabido que todo era una farsa? preguntó Rued Marikar uno de los estafados. “Ultimate pidió 300 latas de aceite de palma y nos dio un cheque con fecha actual por la cantidad total tan pronto como entregamos los productos en su almacén de Al Qusais. Éramos felices. Al día siguiente, recogieron otras 200 latas de aceite de palma y 300 toneladas de té suelto de nuestro almacén en Al Kabaisi y nos dieron dos cheques más”, recordó.
Con la creencia errónea de que todos los cheques eran para el mismo día, Marikar envió los nuevos pedidos. También depositó los cheques, con la esperanza de que los pagos pronto se reflejaran en su cuenta bancaria. Nunca llegó dinero. En cambio, lo que recibió fue una notificación por SMS del banco que decía que los cheques habían sido devueltos por falta de fondos.
Kaleab Getaneh, otra víctima del fraude, dijo que quedó impresionado cuando Ultimate le pagó el 50% de la factura total (4.500 dólares) a los pocos días de recibir un envío de aguacates. “Se ganaron nuestra confianza con la factura más pequeña, pero nos traicionaron con las más grandes”, dijo Getaneh, compartiendo una copia de supuestos recibos de transferencias bancarias.
Todos los números de teléfono asociados con Max Star y Ultimate están apagados y no se puede rastrear a ninguno de sus propietarios o empleados. Los sitios web de las empresas han dejado de existir.
El Consulado de la India en Dubai ha instado repetidamente a los exportadores indios a tener cuidado y no ser víctimas de este tipo de estafas. Últimamente, ha habido una serie de atracos en líneas similares.
