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EAU tomará acciones contra banco que habría violado leyes contra lavado de dinero

El banco central confirma que tiene tolerancia cero para el incumplimiento de los requisitos legales de la lucha contra el blanqueo de capitales

Redacción
| 19 de Febrero de 2020
  • El lavado de dinero es el proceso a través del cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de algunas actividades ilegales. (Pixabay.com)

El Banco Central de los Emiratos Árabes Unidos dijo el miércoles que está en estrecho contacto con el banco central de Pakistán y tomará las medidas regulatorias apropiadas contra un banco pakistaní que, según se informa, ha estado violando las leyes de lavado de dinero.

"Estamos en estrecho contacto con el regulador de origen del banco pakistaní, el Banco Estatal de Pakistán, y tomaremos las medidas regulatorias apropiadas una vez que hayamos verificado los hallazgos reportados en los medios de comunicación para confirmar si hubo alguna violación a las leyes y procedimientos antilavado de dinero y de lucha contra la financiación del terrorismo (ALD/CFT) de los EAU", dijo el Banco Central de EAU en la declaración del miércoles.

Anteriormente, el Banco Estatal de Pakistán, el banco principal del país, informó sobre  un hallazgo sobre "irregularidades significativas" en el Habib Bank Ltd (HBL) que trata con clientes políticamente expuestos y la selección de algunas transacciones en el Oriente Medio. La inspección se llevó a cabo como parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

HBL admitió que se encontraron debilidades en sus operaciones en Emiratos Árabes Unidos en 2017 y más tarde inició un programa de transformación de negocios que ya está en gran parte terminado y ha puesto en marcha un nuevo liderazgo.

Bloomberg informó que los empleados de HBL en  Emiratos Árabes Unidos emitieron órdenes de pago a su nombre para ayudar a ciertos clientes a disfrazar las transacciones. El banco supuestamente violó las normas al abrir una cuenta de Duduzane Zuma, el hijo del ex presidente de Sudáfrica Jacob Zuma.

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"En 2017, se identificaron pocas debilidades en HBL de EAU que contravinieran nuestros procesos y normas. Esto no debería haber ocurrido nunca. En los últimos dos años, iniciamos un programa de transformación empresarial que ya está casi terminado. Se ha creado un nuevo equipo directivo superior. Todo el personal ha recibido formación adicional como recordatorio de nuestros sólidos procesos de cumplimiento y control y de sus responsabilidades", dijo el banco en el comunicado.

En septiembre, las autoridades de Nueva York habían multado a HBL por la debilidad de los controles contra el blanqueo de dinero y el cumplimiento de las sanciones y le ordenaron que entregara su licencia.

HBL reveló que completaría el cierre voluntario de su sucursal de NY para el 31 de marzo de 2020 en coordinación con los reguladores bancarios del Estado de Nueva York.

"El Banco Central de Emiratos Árabes Unidos espera altos estándares de cumplimiento de las normas contra el lavado de dinero (AML) de todos los bancos, incluyendo las sucursales de los bancos extranjeros que operan en Emiratos Árabes Unidos. El Banco Central confirma que tiene una tolerancia cero para el incumplimiento de los requisitos legales ALD", dijo el miércoles el banco de EAU.

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