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Emiratos Árabes Unidos crea una oficina ejecutiva contra el blanqueo de dinero

Su nuevo director, Hamid Al Zaabi, asegura que "la escala y la complejidad de los delitos financieros han aumentado"

Redacción
| 25 de Febrero de 2021
  • Hamid Al Zaabi, director de la nueva Oficina contra el blanqueo de dinero. (WAM)
    Hamid Al Zaabi, director de la nueva Oficina contra el blanqueo de dinero. (WAM)

El gabinete de EAU, presidido por Su Alteza Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente, primer ministro y gobernante de Dubai, ha aprobado el establecimiento de la Oficina Ejecutiva contra el blanqueo de dinero y lucha contra la financiación del terrorismo (ALD/CFT).

La Oficina Ejecutiva supervisará la implementación de la Estrategia Nacional ALD/CFT y el Plan de Acción Nacional (NAP) de lEAU, el programa nacional de reformas diseñado para fortalecer el sistema contra los delitos financieros.

Hamid Al Zaabi ha sido nombrado oficialmente director general de la Oficina Ejecutiva deEmiratos Árabes Unidos, que dependerá directamente del Comité Superior que supervisa la Estrategia Nacional ALD/CFT, presidido por SS el Jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, ministro de Relaciones Exteriores Asuntos y Cooperación Internacional.

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Al Zaabi, según informa la agencia estatal de noticias, WAM, ha explicado que "la escala y la complejidad de los delitos financieros han aumentado" y que "también lo ha hecho la conciencia y comprensión de EAU al respecto". Por ello, asegura, "EAU está comprometido a tomar medidas".

La nueva oficina emiratí trabajará en coordinación con el Comité Nacional de Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y Organizaciones Ilícitas y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional (MoFAIC).

La oficina también aumentará activamente el intercambio de información entre los organismos encargados de hacer cumplir la ley, los supervisores y el sector privado; explorar y mejorar la legislación, en coordinación con el MoFAIC y las entidades pertinentes de los EAU, para fortalecer aún más el marco actual ALD / CFT de los EAU; y coordinar con MoFAIC para asegurar que el progreso se articule y refleje con precisión en el Comité Superior de ALD / CFT bajo el mandato de SS el Jeque Abdullah bin Zayed.

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