Doce hombres involucrados en la malversación de grandes cantidades de dinero de la cuenta bancaria de un policía han sido condenados a penas de prisión de tres meses a dos años por un tribunal de Dubai.
El Tribunal de Primera Instancia los declaró culpables de cargos como falsificación, malversación, fraude, abuso de poder, divulgación de información confidencial, soborno y complicidad criminal y ordenó que todos fueran deportados después de cumplir sus respectivas sentencias de cárcel y pagar conjuntamente Multas por valor de 1,9 millones de dirhams.
Según los registros de la fiscalía, los doce acusados incluyen un empleado de un banco asiático, que filtró los detalles de la cuenta bancaria de la víctima a los cómplices.
El caso se remonta a principios de 2016, y el fraude se produjo en un momento en que el demandante estaba fuera de Emiratos Árabes Unidos.
El verdadero titular de la cuenta bancaria se enteró del incidente cuando su servicio de teléfono móvil se desconectó. Poco después se enteró de los desfalcos de su cuenta y su banco le ordenó que presentara una denuncia primero en la comisaría de policía de Al Rashidiya.
A través de la investigación, se supo que los demandados habían solicitado, en nombre de la víctima, una tarjeta SIM de reemplazo en su número de teléfono móvil vinculada a la cuenta bancaria.
Se pusieron en contacto con el banco, se hicieron pasar por la víctima y usaron su servicio de número de teléfono móvil para solicitar ilegalmente transferencias de dinero y transacciones de retirada de efectivo.
Se beneficiaron de la nueva tarjeta SIM a nombre de la víctima, gracias a la ayuda de un empleado de servicio al cliente de un proveedor de telecomunicaciones que recibió 10.000 dirhams como soborno.
En una ocasión, retiraron de forma fraudulenta 175.000 dirhams, después de falsificar formularios de transferencia, estampándolos con la firma falsa del autor.
El veredicto puede ser apelado.
