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Detenidos tras intentar viajar a Dubai con grandes sumas de dinero

A los mensajeros se les paga varios miles de libras por cada viaje que hacen

Redacción
| 13 de Mayo de 2021
  • Zdenek Kamaryt intentó salir de Heathrow con maletas y calcetines llenos de dinero en efectivo. NCA
    Zdenek Kamaryt intentó salir de Heathrow con maletas y calcetines llenos de dinero en efectivo. NCA

La policía británica detuvo a ocho personas como parte de una investigación sobre un fraude internacional de lavado de dinero de 50 millones de libras (70,7 millones de dólares).

La investigación fue provocada por el arresto de la mujer británica Tara Hanlon en octubre del año pasado cuando se preparaba para abordar un vuelo a Dubai con 1,9 millones de libras en su equipaje. Las investigaciones descubrieron una red más amplia que involucraba viajes repetidos entre el Reino Unido y Dubai con mensajeros que metían fajos de billetes en su equipaje. Los agentes arrestaron a tres hombres y ocho mujeres de entre 18 y 48 años en una serie de redadas coordinadas en Gran Bretaña este martes, en Londres, Surrey, West Yorkshire y Greater Manchester.

Hanlon, de 30 años, de Leeds, fue arrestada en octubre del año pasado mientras se preparaba para volar desde el aeropuerto de Heathrow a Dubai. Se declaró inocente de lavar dinero en efectivo encontrado en cinco maletas y se enfrenta a un juicio a finales de este año.

Un mes después, Zdenek Kamaryt, de 38 años, ciudadano checo, fue arrestado en el mismo aeropuerto cuando se preparaba para volar a Dubai. Lo encontraron con más de 1,3 millones de libras en efectivo empaquetados al vacío en tres maletas que había facturado para el vuelo. Se encontraron otras 50.000 libras esterlinas en su equipaje de mano, incluidos fajos de billetes de 50 libras esterlinas metidos dentro de pares de calcetines. La policía lo describió como un "intento descarado" de sacar dinero del país: sus maletas llevaban poco más que fajos de billetes.

Durante las entrevistas con los investigadores, se negó a decir quién le había dado el dinero o dónde pensaba llevarlo.

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Los últimos arrestos se produjeron después de que una investigación policial de datos de vuelos sugiriera que los mensajeros de efectivo habían realizado repetidos viajes a Dubai. Se cree que a las mulas se les paga varios miles de libras por cada viaje que hacen. Los delincuentes involucrados en tratos ilegales de efectivo y al igual que en el tráfico de drogas, se han visto obligados a inventar una serie de artimañas en constante evolución para intentar limpiar el delito.

El Reino Unido, con su gran industria de servicios financieros, mercado inmobiliario opaco y jurisdicciones extraterritoriales, está listo para ser explotado por los lavadores de dinero.

 

Ian Truby, un alto funcionario de la Agencia Nacional contra el Crimen, dijo que "el efectivo es el alma del crimen organizado. Los grupos del crimen organizado necesitan lavarlo para invertirlo en una mayor criminalidad. Nuestra investigación identificó millones de libras de lo que sospechamos que son ganancias criminales que se sacaron del Reino Unido para ser blanqueadas. Enormes envíos de efectivo, con mensajeros que lo transportan en varias maletas, con hasta medio millón de libras en cada caso”.

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