El Tribunal Penal de Abu Dhabi condenó a un ex ejecutivo de alta dirección de una empresa estatal y a su director ejecutivo a 15 años de prisión por lavado de dinero.
Se ordenó a los dos, un ex presidente de la junta directiva y un director ejecutivo de una empresa de Abu Dhabi, que devolvieran alrededor de 8.000 millones de dirhams a las dos empresas de las que malversaron fondos públicos.
El tribunal ordenó la confiscación de las ganancias resultantes de las actividades delictivas de la pareja, así como de la propiedad de valor equivalente.
Se ordenó a los dos pagar 501.000 dirhams como compensación temporal a las empresas víctimas. El tribunal también condenó al director ejecutivo a ser deportado después de cumplir su condena de prisión.
Los documentos judiciales revelaron que blanquearon el dinero utilizando documentos falsificados, ocultando deliberadamente la naturaleza real de los fondos obtenidos e inyectando los fondos en transacciones de inversión falsas con varias empresas.
Las investigaciones realizadas por la Fiscalía en Abu Dabi revelaron además que los acusados explotaron los nombres de las dos empresas víctimas para celebrar acuerdos con compañías fuera del país, y lo hicieron abusando de sus respectivos cargos en la empresa empleadora.
También crearon varias empresas en el extranjero para encubrir las actividades ilegales, luego utilizaron cuentas y otras empresas para dividir y distribuir los fondos entre los involucrados en los delitos, y finalmente transfirieron los fondos a otras cuentas con el fin de ocultar sus fuentes ilegales.
Detalles precisos del caso, cómo cuál es la empresa o los nombres de los encarcelados no fueron revelados por el Departamento Judicial de Abu Dhabi.
